Sanktsioonide nimekirjad
3.133.113.101
03.05.2025 15:15:22

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 31 041-31 060.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31041#31041 Eesnimi: BICENTENARIO VIII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31042#31042 Eesnimi: DESPINA ANDRIANNA-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31043#31043 Eesnimi: BICENTENARIO I-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31044#31044 Eesnimi: BICENTENARIO XV-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31045#31045 Eesnimi: ABDULLAH YAHYA AL HAKIM
عبد الله يحيى الحاكم
Abu Ali al Hakim
Abu-Ali al-Hakim
Abdallah al-Hakim
Abu Ali Alhakim
Abdallah al-Mu’ayyad		Dahyan, Sa’dah Governorate, Yemen
Dahyan
Sa'dah Governorate		IndividualUNYemen31.12.2019
31046#31046 Eesnimi:
Choson Taesong Unhaeng
Taesong Bank		Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31047#31047 Eesnimi: BICENTENARIO III-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31048#31048 Eesnimi: BICENTENARIO VII-VesselSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31049#31049 Eesnimi: Maksim Viktorovich YAKUBETS
AQUA		Polonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine
Moscow, Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31050#31050 Eesnimi:
DRIDEX GANG		Moscow, Russia
Moldova		EntitySDNCYBER231.12.2019
31051#31051 Eesnimi: Dmitriy Konstantinovich SMIRNOVMoscow, RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31052#31052 Eesnimi: Artem Viktorovich YAKUBETSPolonnoye, Khmelnitskaya Oblast, Ukraine
Moscow, Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31053#31053 Eesnimi: Ivan Dmitriyevich TUCHKOVMoscow, Russia
Russia		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31054#31054 Eesnimi: Andrey PLOTNITSKIY
Andrey STREL
Andrey Vechislavovich KOVALSKIY		Moscow, RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31055#31055 Eesnimi: Dmitriy Alekseyevich SLOBODSKOYRussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31056#31056 Eesnimi: Igor Olegovich TURASHEV
NINTUTU
ENKI		RussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
31057#31057 Eesnimi:
Daesong Trading
Daesong Trading Company
Korea Daesong Trading Company
Korea Daesong Trading Corporation		Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
31058#31058 Eesnimi: Denis Igorevich GUSEV
Marin POMOJAC
David GOTMAN		Moscow, Russia
Ceadir-Lunga, Moldova		IndividualSDNCYBER231.12.2019
31059#31059 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BIZNES-STOLITSA		d. 14 korp. 1 pom. Khll/kom. 1, ul. Sokolovo-Meshcherskaya Moscow, Moscow, 125466, RussiaEntitySDNCYBER231.12.2019
31060#31060 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OPTIMA		d. 2 korp. 2 pom. 1, ul. Kominterna Moscow, Moscow, 129344, RussiaEntitySDNCYBER231.12.2019