Sanktsioonide nimekirjad
18.221.21.111
03.05.2025 04:27:54

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 30 981-31 000.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30981#30981 Eesnimi: Gholam Reza ETA'ATITehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30982#30982 Eesnimi:
Khataib al-Imam al-Bukhari		Afghanistan/Pakistan border area
Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic
Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic
Idlib Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic
Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30983#30983 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30984#30984 Eesnimi: Sayyed Asghar HASHEMITABARSabzevar, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30985#30985 Eesnimi:
SHAHID FAKHAR MOQADAM GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30986#30986 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30987#30987 Eesnimi: Mansur ASGARITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30988#30988 Eesnimi: Sa'id BORJIAbadan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30989#30989 Eesnimi: Mohammad Javad SAFARIBorazjam, Dashtestan, Bushehr, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30990#30990 Eesnimi: Ruhollah Ghaderi BARMIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30991#30991 Eesnimi:
KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP
KIMIA
KIMIA CO., LTD.
KIMIA PAKHSH SHARGH
KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD		No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr, Tehran, Iran
West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran
First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran
No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30992#30992 Eesnimi: 4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30993#30993 Eesnimi: Mehdi MASOUMIAN
Mahdi MASUMIAN		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30994#30994 Eesnimi: Mohammad Hossein HAGHIGHIANIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30995#30995 Eesnimi: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
30996#30996 Eesnimi: Wilmington, DE, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
30997#30997 Eesnimi:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA		Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30998#30998 Eesnimi:
BANDES URUGUAY		Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
30999#30999 Eesnimi:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO		Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31000#31000 Eesnimi:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.		Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019