Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 30 761-30 780.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
30761	#30761 Eesnimi: MAIWAND TOBACCO LIMITED	E-70 1st Floor Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30762	#30762 Eesnimi: MAIWAND BEVERAGES LIMITED	S-439, Greater Kailash Part II, New Delhi, 110048, India	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30763	#30763 Eesnimi: TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY TADBIR TED VA DAROYE KISH TADBIR KISH MEDICAL AND PHARMACEUTICAL CO.	Iran Unit A103, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit A301, 1st Floor, Padena Complex, Iran Blvd, Kish, Iran Unit 301, 3rd Floor, Sadaf Tower, Kish, Iran	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
30764	#30764 Eesnimi: PROMSYRIOIMPORT VO PROMSYRIEIMPORT FGUP PROMSYRIOIMPORT FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION S.O.C. VO PROMSYRIEIMPORT VO PROMSYRIOIMPORT FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE FOREIGN ECONOMIC ASSOCIATION PROMSYRIOIMPORT	d. 13 str. 4 bulvar Novinski, Moscow, 121099, Russia 13 Novinski Boulevard, Moscow, 121834, Russia Novinskiy Boulevard 13 Building 4, Moscow, 123995, Russia Novinsky bld. 13 build 4, Moscow, 121099, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
30765	#30765 Eesnimi: GLOBAL VISION GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP LLC GKG	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia Russia Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT SYRIA	31.12.2019
30766	#30766 Eesnimi: Mhd Amer ALCHWIKI Amer ALCHWIKI Mohammad Amer CHWIKI Amer Mhd ALCHWIKI Mohammad Amer SHWEIKI Mohamad Amer ALCHWIKI Mohamad Amer SHUWAYKI Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI Mohamad Amer AL-SHWEIKI Muhammad Omar AL-SHWEIKI Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI Mhd Amer ALSHWIKI	Damascus, Syria 71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom Syria	Individual	SDN	SYRIA IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30767	#30767 Eesnimi: Andrey DOGAEV Andrey Yuryevich DOGAYEV Andrey DOGAYEV	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
30768	#30768 Eesnimi: Muhammad Qasim AL-BAZZAL Mohamad BAZZAL MU'IN	Ba'albakk, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30769	#30769 Eesnimi: Rasoul SAJJAD Rasul SAJJAD Rassoul SAJJAD	Esfahan, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30770	#30770 Eesnimi: Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
30771	#30771 Eesnimi: Nestor MONCADA LAU CHEMA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
30772	#30772 Eesnimi: Hossein YAGHOUBI MIAB Hosein YAQUBI Hosein YAGHUBI MAYAB Hossein YAGHOOBI Hossein YAGHOOBI MAYAB	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30773	#30773 Eesnimi: Ali KHORASHADIZADEH Mastercartaria Iranvisacart	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30774	#30774 Eesnimi: ISLAMIC ARMY OF ADEN	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30775	#30775 Eesnimi: Mohammad GHORBANIYAN Mohammad GHORBANIAN Ensaniyat Ensaniyat_Exchanger EnExchanger	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30776	#30776 Eesnimi: Cesar Emilio PERALTA EL ABUSADOR	Distrito Nacional, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30777	#30777 Eesnimi: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION PERALTA DTO	Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30778	#30778 Eesnimi: Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE TONO LENA	Guaymate, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30779	#30779 Eesnimi: Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA PAPI CRIS	San Cristobal, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30780	#30780 Eesnimi: Boarnerges SANCHEZ NOLASCO WARNEL	Hato Mayor, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019