Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 262 üksusest 30 761-30 780.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30761 | Mario Antonio RODRIGUEZ ESPINOZA Mario Antonio RODRIGUEZ EZPINOZA | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30762 | AL-QAIDA القاعدة "The Base" Al Qaeda Islamic Salvation Foundation The Group for the Preservation of the Holy Sites The Islamic Army for the Liberation of Holy Places The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders Usama Bin Laden Network Usama Bin Laden Organization Al Qa'ida Al Qa’ida/Islamic Army The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30763 | D2 IMAGINEERING, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7 Ofic. 72 Chacao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30764 | GRUPO CONTROL 2004, C.A. | Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9 Ofic. C y D Sabana Grande, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30765 | GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10 Of. 10-02 Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30766 | INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. PLM INMOBILIARIA C.A. | Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6 Ofic. 62 Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30767 | INVERSIONES PMA 243, C.A. | Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida Casa No 86 Catia, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30768 | MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A. | Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. BB Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30769 | MATSUNICHI OIL TRADER, C.A. | Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. 48 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30770 | PLM CONSORCIO, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7 Ofic. 72 Chacao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30771 | PLM CONSULTORES, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10 Ofic. 102-B El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30772 | P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30773 | AL-QAIDA IN IRAQ القاعده في العراق AQI al-Tawhid the Monotheism and Jihad Group Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Mesopotamia Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad JTJ Islamic State of Iraq ISI al-Zarqawi network Islamic State in Iraq and the Levant | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30774 | PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30775 | P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30776 | PLM TRANSPORTE, C.A. | Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2 Apto. 4 Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30777 | TECHNO TRANSPORTE ML, C.A. | Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23 Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30778 | DEL BROS OVERSEAS, S.A. | Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8 Of. A San Francisco, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30779 | DMI TRADING INC. | Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30780 | FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. | Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |