Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
07.07.2025 12:43:39

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 30 681-30 700.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30681#30681 Eesnimi: TABUK-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
30682#30682 Eesnimi: TERMEH-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
30683#30683 Eesnimi: WARTA-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
30684#30684 Eesnimi: ZARDIS-VesselSDNIRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
30685#30685 Eesnimi:
IRISL		Asseman Tower, Pasdaran Street, Tehran, Iran
P.O. Box 19395-177, Tehran, Iran
P.O. Box 1957614114, Tehran, Iran
No 523, Al Seman Tower Building No 8: Narenjestan, Laveltani Street Sayya Shirazi Square, Pasdaran Street, Tehran, 1957617114, Iran
No 37 Aseman Tower Sayyade Shirazee Square Pasdaran Avenue PO Box 19395-1311, Tehran, Iran		EntitySDNIFCA
IRAN
NPWMD
IFSR		31.12.2019
30686#30686 Eesnimi: Sadr IBRAHIMAfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
30687#30687 Eesnimi: Hafiz Abdul MAJID
MAJID, Hafiz		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
30688#30688 Eesnimi: Abdullah Samad FAROQUI
SAMAD, Abdul		Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30689#30689 Eesnimi: Mohammad Daoud MUZZAMIL
Muhammad DAWOUD		Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30690#30690 Eesnimi: Abdul Rahim MANAN
MANAN, Haji
RAHIM, Abdul		Helmand Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
30691#30691 Eesnimi: House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan, District 10, Kabul, Afghanistan
Sherpoor, Hajj and religious affairs directorate Square, Etisalat Street, Kabul, Afghanistan
Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now, Kabul, Afghanistan
PO Box 5810, Afghanistan
Ferdawsi Street (old telecommunication street), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30692#30692 Eesnimi: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi Street, Tehran, Iran
Mohamadiyeh Square, Tehran, 11986, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30693#30693 Eesnimi:
BANK MELLI IRAN ZAO
JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
JSC MB BANK
MB BANK, AO
MIR BUSINESS BANK
MIR BIZNES BANK
MIR BIZNES BANK, AO
MIR BUSINESS BANK ZAO		9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia
Russia
9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia
6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia
Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia		EntitySDNIFSR
SDGT
SYRIA
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30694#30694 Eesnimi: 98a Kensington High Street, London, W8 4SG, United Kingdom
4 Moorgate, EC2R 6AL, London, United Kingdom
18F Kam Sang Building, 257 Des Voeux Road Central, Hong Kong
4th Floor, 20 West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30695#30695 Eesnimi:
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
IRAN MELLI BANK INVESTMENT COMPANY
NATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT GROUP
TOSE-E MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY
TMGIC
TOSEE MELLI GROUP INVESTMENT COMPANY		2 Nader Alley, After Dr Vali e Asr Avenue, Tehran, 15116, Iran
PO Box 15875-3898, Iran
Building 89, Khoddami Street, Vanak, Tehran, 53158753898, Iran
Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Iran
Vank Square, Shahid Khademi Street, after Kurdistan Bridge, No. 89, Tehran, 1958698856, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30696#30696 Eesnimi: Number 8, 24 Alley, Past Motahari Street, Ghaem Magham Farahani Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30697#30697 Eesnimi: Number 20, W. Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30698#30698 Eesnimi:
Эмират Кавказ		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30699#30699 Eesnimi: Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30700#30700 Eesnimi:
NATIONAL DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY
TOSEE MELLI INVESTMENT COMPANY		No. 1 St.North Didar.Blv Haghani, Tehran, Iran
Number 89, Shahid Khodami Street, After Kurdistan Bridge, Vanak Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019