Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 603 üksusest 30 441-30 460.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
30441	#30441 Eesnimi: MOHAMMAD ESSA AKHUND محمد عیسی آخوند	Mial area, Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30442	#30442 Eesnimi: Mohamad KATRANGI Mohammed KATRANJI Mohammed ALKTRANJI	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30443	#30443 Eesnimi: Mireille CHAHINE	Beirut, Lebanon	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30444	#30444 Eesnimi: EKT SMART TECHNOLOGY	38 Dongtang Jinguang South Road, Xiashan Street Chaonan District, Guangdong to Shantou, China Chase Business Centre 39-41 Chase Side, London, N14 5BP, United Kingdom	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30445	#30445 Eesnimi: Yishan ZHOU	Guangdong, China	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30446	#30446 Eesnimi: GOLDEN STAR CO GOLDEN STAR TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT GOLDEN STAR INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED SHAREKAT GOLDEN STAR KASSOUMA FZC GOLDEN STAR TRADING INTERNATIONAL FREIGHT SMART LOGISTICS TRADING & INTERNATIONAL FREIGHT SMART LOGISTICS OFFSHORE SMART LOGISTICS F.S.S.A.L GOLDEN STAR TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT SMART LOGISTICS TRADING AND INTERNATIONAL FREIGHT	Al Awqaf building, 5th floor, Victoria Bridge, Damascus, Syria 2 Floor, Inana Bldg, Damascus Free Zone, Damascus, Syria Room 707, Fulijinxi Business Center, No. 05, Fuchang Road Haizhu District, Guangzhou, China Al Alshiah, Mar Mekheal Church, Amicho Building, 3rd Floor, Beirut, Lebanon Office 112, First Floor, Al Manara Building Port Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30447	#30447 Eesnimi: Tony AJAKA Antoine AJAKA	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30448	#30448 Eesnimi: Anni BEURKLIAN Anni AJAKA	Lebanon Bsalim, Majzoub St. #701 Bldg. #254, 3rd floor, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30449	#30449 Eesnimi: TOP TECHNOLOGIES SARL	Ground Floor, Dedeyan center Dora highway Metn, Bauchrieh, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30450	#30450 Eesnimi: POLO TRADING	Fakhani Building Korniche Mazraa Street, Beirut, Lebanon Grand Hills/GF Al Khansa St., Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30451	#30451 Eesnimi: Hameed ul HASSAN Hameed ul HASAN Hameedul HASSAN	Sialkot, Pakistan House number 4, Lane 4, Village flag 2, Dhalwan, Pasrur Tehsil, Sialkot District, Punjab Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30452	#30452 Eesnimi: Abdul JABBAR Abdul JABAR	124 Yasir Ghaffar Town, Okara, Punjab, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30453	#30453 Eesnimi: AL-KHALIDI EXCHANGE ALKHALEDI JEWELRY COMPANY AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE AL-KHALIDI JEWELRY SHOP KHALIDI COMPANY KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY AL-KHALIDI COMPANY AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY AL KHALDI COMPANY LLC	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey Raqqah, Syria Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey Yildiz field, Sanliurfa, Turkey Kapali Carsi, Istanbul, Turkey Aksaray, Istanbul, Turkey Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey Oak Square, Istanbul, Turkey Asnioret, Istanbul, Turkey Independence, Mersin, Turkey Sarashieh, Anteb, Turkey Al-Sharshieh, Bursa, Turkey Al-Sharsheh, Adana, Turkey Gaziantep, Turkey Dayr Az Zawr, Syria Al Mayadin, Syria Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30454	#30454 Eesnimi: Abdul Rehman AL-DAKHIL Dilshad AHMAD Danish DILSHAD Amantullah ALI Amanatullah ALI Amanat ALI Imanat Ullah IQBAL 'Abd al-Rahman AL-DAKHIL	Faisalabad, Pakistan Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30455	#30455 Eesnimi: AL-HEBO JEWELRY COMPANY AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE AL-HABU MONEY EXCHANGE AL-HABU HAWALA AL-HABU JEWELRY AL-HEBO	Gaziantep, Turkey Raqqah, Syria Tall Abyad Street, Raqqah, Syria Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30456	#30456 Eesnimi: Muhamad Ali AL-HEBO Muhammad AL-HABU Mohamad Abdulkarim ALHOBO Muhammed HABO Mohammed HEBBO Muhammad HABU Muhammad Abd-al-Karim AL-HABU	Syria Hurriyet Caddesi Sahinbey, Gaziantep, Turkey Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30457	#30457 Eesnimi: Mohamad Rafi UDIN Mohd Rafi UDIN Rafi UDIN AL-MALISI, Abu Awn	Negri Sembilan, Malaysia Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30458	#30458 Eesnimi: Mohammed Karim Yusop FAIZ Mohd Karim Yusop FAIZ Mohammed Yusop Karin FAIZ Mohammad Yusuf Karim FAIZ AL-INDUNISI, Abu-Walid AL-INDONESI, Abu Walid Muhmmad SAIFUDDIN	Indonesia Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30459	#30459 Eesnimi: Mohammad Reza Lahaman KIRAM Mohd Reza KIRAM AL-FILIPINI, Abu Abdul Rahman	Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30460	#30460 Eesnimi: Qassim Abdullah Ali AHMED Qassim AL-MUAMEN Qassim AL MUAMEN Qassim ABDULLAH ALI Qassim ABDULLAH	Iran Sitrah, Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019