Sanktsioonide nimekirjad
3.145.165.235
05.05.2025 07:39:58

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 30 021-30 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30021#30021 Eesnimi: Mas'ud NIKBAKHT
Mas'ud NOWBAKHT
Mas'ud NOBAKHT
Sa'id NOWBAKHT
Abu Ali MAS'UD		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30022#30022 Eesnimi: Sa'id NAJAFPUR
Sa'id Najafpur CHEKOSARI
Behnam NAJAFPUR
SADR, Behnam
DADR, Behnam		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30023#30023 Eesnimi: Mohammad Hasan KHODA'I
Sajjad KALANTARI		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30024#30024 Eesnimi: Meghdad AMINITehran, IranIndividualSDNIRGC
IFSR
SDGT		31.12.2019
30025#30025 Eesnimi: Mohammadreza Khedmati VALADZAGHARDTehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30026#30026 Eesnimi: Foad SALEHI
Foad Salehi BASIR
Foad Salehi BASAIR		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30027#30027 Eesnimi: No. 5 Jam Tower, Unit 31, 6th Floor, Bidar Street, Elahieh, Tehran, Iran
No. 716 Sarina Tower 1, 7th Floor, Kish, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30028#30028 Eesnimi:
SARAFI RASHED		-EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30029#30029 Eesnimi:
KHEDMATI AND COMPANY JOINT PARTNERSHIP		-EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30030#30030 Eesnimi: Aras Habib KAREEM
Aras Habib KARIM
Aras Habib Mohamed KAREEM
HABIB, Aras		IraqIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30031#30031 Eesnimi: Valiollah SEIFNahavand, Hamadan Province, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30032#30032 Eesnimi:
AVIATRANS ESTABLISHMENT		Ruggell, LiechtensteinEntityUNIraq31.12.2019
30033#30033 Eesnimi: Ali TARZALITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30034#30034 Eesnimi: Muhammad QASIR
Muhammad Jafar QASIR
Mohammed Jaafar KASSIR
SALAH, Shaykh
FADI
MAJID
EYNAKI
GHOLI, Hossein		Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30035#30035 Eesnimi:
AL BILAD ISLAMIC BANK
AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL-ATAA ISLAMIC BANK
AL-ATTA ISLAMIC BANK
AL-ATTAA ISLAMIC BANK		37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq
Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq
Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq
Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq
Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq
Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq
Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq
Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq
Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq
Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq
Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq
Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq
Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq
Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30036#30036 Eesnimi:
ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA
ISLAMIC STATE OF THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE ISLAMIC SAHEL
ISIS-GS
ISGS		Mali
Niger
Burkina Faso		EntitySDNSDGT31.12.2019
30037#30037 Eesnimi: Adnan Abu Walid AL-SAHRAWI
AL SAHRAWI, Abu Walid
Adnan Abu Walid AL-SAHRAOUI
Adnan Abu Waleed AL-SAHRAWI
Lehbib Ould Ali Ould Said Ould JOUMANI		Laayoune, Western Sahara
Menaka, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30038#30038 Eesnimi:
CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)		Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
30039#30039 Eesnimi:
DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.		Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China
49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30040#30040 Eesnimi:
SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.		24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, SingaporeEntitySDNDPRK431.12.2019