Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 29 941-29 960.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
29941	#29941 Eesnimi: ENERGY ENGINEERS PROCUREMENT AND CONSTRUCTION GLOBAL TRADING GROUP GLOBAL TRADING GROUP NV EEPC	Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium 22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29942	#29942 Eesnimi: Abdallah SAFI-AL-DIN Abdullah SAFIEDDINE	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29943	#29943 Eesnimi: AFRICA MIDDLE EAST INVESTMENT HOLDING SAL	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29944	#29944 Eesnimi: EURO AFRICAN GROUP LTD	Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue, Banjul, The Gambia P.O. Box 636, Banjul, The Gambia	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29945	#29945 Eesnimi: PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) PREMIER INVESTMENT GROUP SAL PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE	Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
29946	#29946 Eesnimi: ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T) Ansar al-Sharia in Tunisia Ansar al-Shari’ah in Tunisia Ansar al-Shari’ah Ansar al-Sharia Supporters of Islamic Law Al-Qayrawan Media Foundation	Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29947	#29947 Eesnimi: BLUE AIRWAYS BLUE SKY SZE	Mahan Air Tower, Azadegn Street, Karaj Highway, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
29948	#29948 Eesnimi: OTIK AVIATION OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	Kent Pasaji C Blok No: 2/33-3 Halaskargazi Caddesi Eftal Sokak Sisli, Istanbul, 34371, Turkey Halaskar Gazi Cad. Eftal Sk. Kent Pasaji No: 2/33 Sisli, Istanbul, 31371, Turkey	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
29949	#29949 Eesnimi: Myrna Ajijul MABANZA Myrna Adijul MABANZA Myrna Ajilul MABANZA	Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29950	#29950 Eesnimi: Diosdado CABELLO RONDON	Monagas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29951	#29951 Eesnimi: Jose David CABELLO RONDON	Monagas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29952	#29952 Eesnimi: Rafael Alfredo SARRIA DIAZ Rafael A SARRIA-DIAZ Rafael SARRIA	Miranda, Venezuela La Moraleja, Madrid, Spain 5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, 33496, FL, United States 480 Park Avenue Apt. 10B, New York, 10022, NY, United States Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, 28034, Comunidad de Madrid, Spain Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba, Caracas, 1080, Miranda, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29953	#29953 Eesnimi: SAI ADVISORS INC.	5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States 11251 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11250 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11201 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11351 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11301 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11300 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11350 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11200 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29954	#29954 Eesnimi: NOOR PLANTATION INVESTMENTS LLC	5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States 11401 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11441 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States 11481 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29955	#29955 Eesnimi: 11420 CORP.	5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States 11420 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29956	#29956 Eesnimi: Marleny Josefina CONTRERAS HERNANDEZ Marleny CONTRERAS Marleny Josefina CONTRERAS DE CABELLO Marleny CONTRERAS DE CABELLO	Monagas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
29957	#29957 Eesnimi: ANSAR EDDINE انصار الدين Ansar Dine	Mali	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29958	#29958 Eesnimi: PRIMORYE MARITIME LOGISTICS CO LTD PML CO LTD	01 ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, Russia	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29959	#29959 Eesnimi: GUDZON SHIPPING CO LLC LLC GUDZON SHIPPING CO OOO GUDZON SHIPPING CO SK GUDZON, OOO	ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, Russia	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
29960	#29960 Eesnimi: Mahmud Bagheri KAZEMABAD Mahmud BAGHERI-KAZEMABAD BAGHERI, Mahmud Mahmud Kazemabad BAGHERI Mahmoud Bagheri KAZEMABAD BAGHERI, Mahmoud Mahmoud Bagheri KZEMABAD	Meybod, Iran Iran	Individual	SDN	IRGC IFSR SDGT	31.12.2019