Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 606 üksusest 29 861-29 880.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
29861	#29861 Eesnimi: D.G.D. INVESTMENTS LTD. DAN GERTLER DIAMONDS LTD.	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29862	#29862 Eesnimi: D.G.I. ISRAEL LTD	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29863	#29863 Eesnimi: PROGLAN CAPITAL LTD	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29864	#29864 Eesnimi: ABU SAYYAF GROUP Al Harakat Al Islamiyya	Philippines	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29865	#29865 Eesnimi: EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC.	8356 Rue Labarre, Montreal, H4P2E7, Quebec, Canada	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29866	#29866 Eesnimi: AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED	Cayman Islands 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29867	#29867 Eesnimi: CAPRIKAT LIMITED ALBERTINE DRC S.A.S.U	Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Boulevard du 30 Juin No 110 Building 1113, 8eme etage Municipality of Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29868	#29868 Eesnimi: FOXWHELP LIMITED	Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29869	#29869 Eesnimi: CAPRIKAT AND FOXWHELP SARL	Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29870	#29870 Eesnimi: LORA ENTERPRISES LIMITED	Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29871	#29871 Eesnimi: ZUPPA HOLDINGS LIMITED	Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29872	#29872 Eesnimi: ORAMA PROPERTIES LTD	Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29873	#29873 Eesnimi: DGI MINING LTD	Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29874	#29874 Eesnimi: ROZARO DEVELOPMENT LIMITED	57/63 Line Wall Road, Gibraltar	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29875	#29875 Eesnimi: Sergey KUSIUK Sergej Nikolaevich KUSYUK Serhiy KUSYUK Sergei KYSYUK	Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29876	#29876 Eesnimi: Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ Julio JUAREZ	Mazatenango, Guatemala Quinta Esterlima Km. 152.5, San Bernardino, Suchitepequez, Guatemala	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29877	#29877 Eesnimi: Mukhtar Hamid SHAH	Chakwal, Pakistan 1 Hill Park Jhellum Road, Rawalpindi, Punjab, Pakistan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29878	#29878 Eesnimi: Maung Maung SOE	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29879	#29879 Eesnimi: Yan GAO	Hongtong, Shanxi, China Beijing, China	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29880	#29880 Eesnimi: Benjamin BOL MEL Benjamin BOL MEL KUOL Benjamin BOL MOL KUOT Benjamin BOR Benjamin BOL	Awiil, Sudan Rialdit, South Sudan Warrap State, South Sudan Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South Sudan Othaya Road Othaya Villas House #2, Nairobi, 00202, Kenya Hai-Jalaba Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019