Sanktsioonide nimekirjad
3.21.55.178
05.05.2025 12:43:12

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 29 861-29 880.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29861#29861 Eesnimi: Dzheykhun Nasimi Ogly ASLANOV
Jayhoon ASLANOV
Jay ASLANOV		Sumgait, Azerbaijan
Russia		IndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
29862#29862 Eesnimi: Vadim Vladimirovich PODKOPAEV
Vadim PODKOPAYEV		RussiaIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
29863#29863 Eesnimi: Gleb Igorevich VASILCHENKORussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
29864#29864 Eesnimi: Irina Viktorovna KAVERZINARussiaIndividualSDNCYBER231.12.2019
29865#29865 Eesnimi: Vladimir Dmitriyevich VENKOV
Vladimir VENKOV		RussiaIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		31.12.2019
29866#29866 Eesnimi: Sergei AFANASYEV
Sergey AFANASYEV		RussiaIndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
29867#29867 Eesnimi: Grigoriy Viktorovich MOLCHANOV-IndividualSDNCAATSA - RUSSIA31.12.2019
29868#29868 Eesnimi: Joe ASPERMANCannes Region, France
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29869#29869 Eesnimi:
IMAM BUKHORI JAMAAT
IMAM BUKHARI BATTALION
IMAM BUKHARI JAMAAT
IMAM AL-BUKHARI BATTALION
IBB
IMAM AL-BUKHORIY BRIGADE
KATIBATUL IMOM AL-BUXORIY
KIB
IMOM BUXORIY KATIBASI		Aleppo, Syria
Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
29870#29870 Eesnimi: Americo Alex MATA GARCIA
Americo MATA		Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29871#29871 Eesnimi:
ALFA TRADING COMPANY
ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING		P.O. Box 910606, Amman, 11191, JordanEntityUNIraq31.12.2019
29872#29872 Eesnimi: Willian Antonio CONTRERAS
William CONTRERAS		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29873#29873 Eesnimi: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZARAragua, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29874#29874 Eesnimi: Behzad MESRI
Skote Vahshat		Naghadeh, Iran
Iran		IndividualSDNCYBER2
HRIT-IR		31.12.2019
29875#29875 Eesnimi: Ermias GHERMAYAddis Ababa, Ethiopia
Sabratha, Libya
Khartoum, Sudan
Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29876#29876 Eesnimi:
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
AO RFK-BANK
RFC-BANK		St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia
d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia		EntitySDNSYRIA
DPRK3
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
29877#29877 Eesnimi: Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran
East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran
Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran		EntitySDNCYBER231.12.2019
29878#29878 Eesnimi: Mostafa SADEGHI-IndividualSDNCYBER231.12.2019
29879#29879 Eesnimi: Gholamreza RAFATNEJAD
Gholamreza RAFAT NEJAD		Tabriz, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019
29880#29880 Eesnimi: Abuzar GOHARI MOQADAM
Abuzar GOHARIMOQADAM
Abuzar GOHARI MOGHADAM		Zabol, IranIndividualSDNCYBER231.12.2019