Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 612 üksusest 29 581-29 600.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
29581 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV BANK RUBLEV RUBLEV BANK JSC CB 'RUBLEV' AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV | Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia 12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine 6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
29582 | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT JSC CB NORTH CREDIT NORTH CREDIT BANK | Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
29583 | RI YONG MU Ri Yong-Mu | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
29584 | IS BANK, AO JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' JSC CB 'IS BANK' CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBEREGATELNY BANK | Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia 29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
29585 | VVB, PAO PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB PJSC BANK VVB COMMERCIAL JOINT-STOCK INCORPORATION BANK YAROSLAVICH KOMMERCHESKI BANK YAROSLAVICH, PAO PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BANK VVB | 3A ul., 4-ya Bastionnaya, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine Voronina, 10, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine 39A Ul. Suvorova, Sevastopol, Crimea, Ukraine 5 Per. Pionerskiy, Simferopol, Crimea, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
29586 | Mohammed Isa Yousif Saqar AL BINALI Mohammed Isa AL-BINALI Mohamed Isa AL-BINALI Mohammed AL-BINALI Mohammad Isa ALBINALI Abu Isa Al Salmi Abu Issa Al-Selmy Abu Al Silmi | Manama, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29587 | Oussama Ahmad ATAR Oussama ATAR Usama ATTAR Usama ATAR | Belgium Raqqa, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29588 | Mohammad Shafi ARMAR Shafi ARMAR Mohammed Shafi ARMAR Safi ARMAR Yusuf al-Hindi Yousuf-Al Hindi Yousouf al-Hindi Anjan Bhai Chote Maula | Bhatkal, Karnataka, India Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
29589 | LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING | D. 13 Litera A Pom. 2-N N4 Naberezhnaya Reki Fontanki, St. Petersburg, 191011, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 CYBER2 | 31.12.2019 |
29590 | CONCORD CATERING | Nab. Lieutenant Schmidt D. 7 von Keyserling Mansion, St. Petersburg, 119034, Russia Ulitsa Volkhonka Dom 9, Moscow, 119019, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 CYBER2 | 31.12.2019 |
29591 | PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER' PMC WAGNER CHASTNAYA VOENNAYA KOMPANIYA 'VAGNER' CHVK VAGNER WAGNER GROUP | Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 CAR TCO | 31.12.2019 |
29592 | Dmitriy Valeryevich UTKIN | Ukraine Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
29593 | Sergey Makarovich NAZAROV | Kizel, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
29594 | ZAKI EZAT ZAKI AHMED زكي عزت زكي احمد Rif'at Salim Abu Usama | Sharqiyah Zaqaziq Syrian Arab Republic | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
29595 | PAK YONG SIK Pak Yo’ng-sik | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
29596 | BIKE CENTER BAIK. V. TSENTR BIKE V. CENTER BAIK. V. TSENTR, OOO | Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia ul. Nikitskaya B. D. 11/4, korp. 3, Moscow, 103009, Russia 1 1/4, str.3 ul. Nikitskaya B., Moscow, 103009, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
29597 | 'WOLF' HOLDING OF SECURITY STRUCTURES KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF' WOLF HOLDING COMPANY | ul. Panferova d. 18, Moscow, 119261, Russia Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
29598 | Gennadii Anatolievich NIKULOV Gennady A. NIKULOV | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
29599 | Denis Yuryevich RYAUZOV Ryauzov Denis JURJEVICH Denis RYAUZOW Denis RYAUZOV Denis RJAUZOW | Omsk, Siberia, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
29600 | Mohammad Yusuf SHAH Mohd Yusuf SHAH Mohammad Yousuf SHAH Mohd Yousuf SHAH Mohd Yosuf SHAH Mohammed Yusaf SHAH Syed Mohammed Yusuf SHAH SALAHUDDIN, Syed SALAHUDIN, Syed SALAHUDEEN, Sayeed Peer Sahib Salauddin | Soibug, Budgam, Kashmir, Jammu and Kashmir, India Muzaffarabad, Pakistan-administered Kashmir, Pakistan Rawalpindi, Pakistan Pakistan Islamabad, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |