Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
08.07.2025 20:46:09

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 612 üksusest 29 581-29 600.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29581#29581 Eesnimi:
BANK RUBLEV
RUBLEV BANK
JSC CB 'RUBLEV'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV
Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow, 105066, Russia
12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine
6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29582#29582 Eesnimi:
JSC CB NORTH CREDIT
NORTH CREDIT BANK
Building 27, Herzen Street, Vologda, 160000, Vologda Oblast, Russia
Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine
ul. Gertsena 27, Vologda, 160000, Vologodskaya Oblast, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29583#29583 Eesnimi: RI YONG MU
Ri Yong-Mu
Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
29584#29584 Eesnimi:
JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
JSC CB 'IS BANK'
CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBEREGATELNY BANK
Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia
29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine
Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine
Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29585#29585 Eesnimi:
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB
PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB
PJSC BANK VVB
COMMERCIAL JOINT-STOCK INCORPORATION BANK YAROSLAVICH
KOMMERCHESKI BANK YAROSLAVICH, PAO
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BANK VVB
3A ul., 4-ya Bastionnaya, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Voronina, 10, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
39A Ul. Suvorova, Sevastopol, Crimea, Ukraine
5 Per. Pionerskiy, Simferopol, Crimea, Ukraine
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29586#29586 Eesnimi: Mohammed Isa Yousif Saqar AL BINALI
Mohammed Isa AL-BINALI
Mohamed Isa AL-BINALI
Mohammed AL-BINALI
Mohammad Isa ALBINALI
Abu Isa Al Salmi
Abu Issa Al-Selmy
Abu Al Silmi
Manama, BahrainIndividualSDNSDGT31.12.2019
29587#29587 Eesnimi: Oussama Ahmad ATAR
Oussama ATAR
Usama ATTAR
Usama ATAR
Belgium
Raqqa, Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29588#29588 Eesnimi: Mohammad Shafi ARMAR
Shafi ARMAR
Mohammed Shafi ARMAR
Safi ARMAR
Yusuf al-Hindi
Yousuf-Al Hindi
Yousouf al-Hindi
Anjan Bhai
Chote Maula
Bhatkal, Karnataka, India
Syria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
29589#29589 Eesnimi:
LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING
KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING
D. 13 Litera A Pom. 2-N N4 Naberezhnaya Reki Fontanki, St. Petersburg, 191011, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13661
CYBER2
31.12.2019
29590#29590 Eesnimi: Nab. Lieutenant Schmidt D. 7 von Keyserling Mansion, St. Petersburg, 119034, Russia
Ulitsa Volkhonka Dom 9, Moscow, 119019, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO13661
CYBER2
31.12.2019
29591#29591 Eesnimi:
PMC WAGNER
CHASTNAYA VOENNAYA KOMPANIYA 'VAGNER'
CHVK VAGNER
WAGNER GROUP
RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024
CAR
TCO
31.12.2019
29592#29592 Eesnimi: Dmitriy Valeryevich UTKINUkraine
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29593#29593 Eesnimi: Sergey Makarovich NAZAROVKizel, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13660
31.12.2019
29594#29594 Eesnimi: ZAKI EZAT ZAKI AHMED
زكي عزت زكي احمد
Rif'at Salim
Abu Usama

Sharqiyah
Zaqaziq
Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29595#29595 Eesnimi: PAK YONG SIK
Pak Yo’ng-sik
Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
29596#29596 Eesnimi:
BAIK. V. TSENTR
BIKE V. CENTER
BAIK. V. TSENTR, OOO
Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia
ul. Nikitskaya B. D. 11/4, korp. 3, Moscow, 103009, Russia
1 1/4, str.3 ul. Nikitskaya B., Moscow, 103009, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29597#29597 Eesnimi:
KHOLDING OKHRANNYKH STRUKTUR VOLK
HOLDING SECURITY STRUCTURE WOLF
DEFENSE HOLDING STRUCTURE 'WOLF'
WOLF HOLDING COMPANY
ul. Panferova d. 18, Moscow, 119261, Russia
Nizhniye Mnevniki, 110, Moscow, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29598#29598 Eesnimi: Gennadii Anatolievich NIKULOV
Gennady A. NIKULOV
RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29599#29599 Eesnimi: Denis Yuryevich RYAUZOV
Ryauzov Denis JURJEVICH
Denis RYAUZOW
Denis RYAUZOV
Denis RJAUZOW
Omsk, Siberia, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
29600#29600 Eesnimi: Mohammad Yusuf SHAH
Mohd Yusuf SHAH
Mohammad Yousuf SHAH
Mohd Yousuf SHAH
Mohd Yosuf SHAH
Mohammed Yusaf SHAH
Syed Mohammed Yusuf SHAH
SALAHUDDIN, Syed
SALAHUDIN, Syed
SALAHUDEEN, Sayeed
Peer Sahib
Salauddin
Soibug, Budgam, Kashmir, Jammu and Kashmir, India
Muzaffarabad, Pakistan-administered Kashmir, Pakistan
Rawalpindi, Pakistan
Pakistan
Islamabad, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019