Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 688 üksusest 29 501-29 520.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29501 | Alexei Nikolaevich SHESHENYA Alexey SHESHENYA | Novokosinskaya Street 38 Building 3 Apartment 3, Moscow, 111539, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 29502 | ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) Abdullah Azzam Brigades Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 29503 | Pieter Albert DEBOUTTE | Roeselare, Flanders, Belgium | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29504 | FLEURETTE PROPERTIES LIMITED FLEURETTE GROUP GROUPE FLEURETTE FLEURETTE DUTCH GROUP VENTORA MINING KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO VENTORA INVESTMENTS S.A.SU | Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands 70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar 8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29505 | FLEURETTE HOLDINGS NETHERLANDS B.V. | Industrieweg 5 Nieuwkoop, Zuid-Holland, 2421 LK, Netherlands | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29506 | GERTLER FAMILY FOUNDATION LA FONDATION FAMILLE GERTLER | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29507 | OIL OF DR CONGO SPRL OIL OF DRCONGO | 14 Avenue Sergent Moke, Kinshasa, Gombe, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29508 | JARVIS CONGO SARL | No. 70 Batetela Avenue Tilapia Building (Orange) 5th floor, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the No. 790 Panda Avenue Golf Quarter, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29509 | INTERNATIONAL DIAMOND INDUSTRIES IDI | Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29510 | D.G.D. INVESTMENTS LTD. DAN GERTLER DIAMONDS LTD. | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29511 | D.G.I. ISRAEL LTD | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29512 | PROGLAN CAPITAL LTD | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29513 | ABU SAYYAF GROUP Al Harakat Al Islamiyya | Philippines | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29514 | EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC. | 8356 Rue Labarre, Montreal, H4P2E7, Quebec, Canada | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29515 | AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Cayman Islands 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29516 | CAPRIKAT LIMITED ALBERTINE DRC S.A.S.U | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Boulevard du 30 Juin No 110 Building 1113, 8eme etage Municipality of Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29517 | FOXWHELP LIMITED | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29518 | CAPRIKAT AND FOXWHELP SARL | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29519 | LORA ENTERPRISES LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29520 | ZUPPA HOLDINGS LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |