Sanktsioonide nimekirjad
18.218.106.172
04.05.2025 22:10:23

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 29 461-29 480.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29461#29461 Eesnimi: KU BONG RYONG-VesselSDNDPRK431.12.2019
29462#29462 Eesnimi: RYE SONG GANG 1-VesselSDNDPRK431.12.2019
29463#29463 Eesnimi: SO BAEK SAN-VesselSDNDPRK431.12.2019
29464#29464 Eesnimi: FAIZULLAH KHAN NOORZAI na
فیض الله خان نورزی
Haji Faizullah Noor
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan
Haji Pazullah Noorzai
Haji Mullah Faizullah
حاجى فیض الله خان نورزى
Haji Faizullah Noori		Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province
Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province
Chaman, Baluchistan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29465#29465 Eesnimi: Darren DEBONO3 Saint Joseph, Saint Anthony Street, San Gwann, Malta
22 Mensija St., San Gwann, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29466#29466 Eesnimi: Gordon DEBONOMalta
18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29467#29467 Eesnimi: Fahmi BEN KHALIFA
Fehmi Abu Zaid Salem AL IDRISI
Fahmi Mousa Saleem BEN KHALIFA
King of Zawarah
Fahmi Slim
Fahmi BIN KHALIFA
al Idrisi Fehmi Abu Zaid SALEM		Sarage El Islam, Tripoli, Libya
Zuwarah, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29468#29468 Eesnimi: Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA
Ahmed Conami SELEM
Ahmed ARAFA		Egypt
22 Mensija Street, San Gwann, Malta
8, Simoha, Alexandria, Egypt		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
29469#29469 Eesnimi:
PETRO PLUS LIMITED
TIKO TIKO LTD.		Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29470#29470 Eesnimi: SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
سعید جان عبد السلام
Sa'id Jan 'Abd-al-Salam
Dilawar Khan Zain Khan
Qazi 'Abdallah
Qazi Abdullah
Ibrahim Walid
Qasi Sa'id Jan
Said Jhan
Farhan Khan
Aziz Cairo
Nangiali		-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29471#29471 Eesnimi:
SCOGLITTI RESTAURANT		8, Boat Street Marsamxett, Valletta, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29472#29472 Eesnimi:
THE BUSINESS CENTRE LIMITED		The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29473#29473 Eesnimi:
LEISURE HOLIDAYS LIMITED		18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29474#29474 Eesnimi:
TIUBODA OIL AND GAS SERVICES LLC
TIUBODA OIL SERVICES LIMITED		Al Nasr Street Tarabulus, Tripoli, 82874, LibyaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29475#29475 Eesnimi:
KB LINES LTD.		Office 5B, Level 8, Portomaso Tower, St. Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
29476#29476 Eesnimi: Abdullah Ibrahim AL-FAISAL
Abdullah FAISAL
Abdulla EL-FAISAL
Trevor William FORREST		Jamaica
8 Windsor Road, Spanishtown, Jamaica		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29477#29477 Eesnimi:
CRUDE OIL INDUSTRY MINISTRY
MINISTRY OF CRUDE OIL
GENERAL BUREAU OF PETROLEUM INDUSTRY		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29478#29478 Eesnimi: Kyong Thaek JONG
Kyo'ng-t'aek CHO'NG		Pyongyang, Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
29479#29479 Eesnimi: Ryong Hae CHOE
Ryong-hae CH'OE		-IndividualSDNDPRK231.12.2019
29480#29480 Eesnimi: Jong Sik KIM
Cho'ng-sik KIM		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019