Sanktsioonide nimekirjad
18.217.35.130
03.05.2025 19:23:33

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 29 161-29 180.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29161#29161 Eesnimi:
MSNA
MASNA
IRANIAN NOVIN SYSTEMS MANAGEMENT		Unit 13, Number 13, Kuhestan-e Sheshom Nobonyad Square, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
29162#29162 Eesnimi: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOSCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29163#29163 Eesnimi: UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
عبیدالله آخوند یار محمد آخوند
Obaidullah Akhund
Obaid Ullah Akhund		Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province
Arghandab District, Kandahar Province
Zheray District, Kandahar Province
Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29164#29164 Eesnimi: Muhammed Bin-Muhammed Faris QUWAYDIR
Muhammad KWEIDER
Muhammad QUAYDIR
Muhammad KWEITER
Samir QASSAR		Damascus, SyriaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
29165#29165 Eesnimi: Lourdes Benicia SUAREZ ANDERSONCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29166#29166 Eesnimi:
SCIT		P.O. Box 11037, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29167#29167 Eesnimi: Calixto Antonio ORTEGA RIOSSan Rafael del Mojan, Zulia, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
29168#29168 Eesnimi:
JAMIAT AL-BUSTAN AL-KHAYRIYAH CHARITY
AL-BUSTAN CHARITY ASSOCIATION
AL-BUSTAN CHARITY FOUNDATION
AL-BUSTAN CHARITY SOCIETY
AL-BUSTAN ORGANIZATION
AL-BUSTAN ASSOCIATION
AL JAMAIYAH AL BUSTAN		Mazza, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29169#29169 Eesnimi: Samir Sakhir DARWISHMezzah, Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29170#29170 Eesnimi: Iyad MAKHLUF
Iyad MAKHLOUF
Eyad MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29171#29171 Eesnimi: Ihab MAKHLUF
Ihab MAKHLOUF
Ehab MAKHLOUF
Iehab MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
29172#29172 Eesnimi:
AL-CHAM ISLAMIC BANK
CHAM BANK		Al-Najmeh Square, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29173#29173 Eesnimi: Muhammad ABBAS
Mohammad Hassan ABBAS
Mohammad Hasan ABBAS		Al Ladhiqiyah, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
29174#29174 Eesnimi: ABDUL RAHMAN YASIN
عبد الرحمن ياسين
Taha, Abdul Rahman S.
Taher, Abdul Rahman S.
Yasin, Abdul Rahman Said
Yasin, Aboud		Bloomington, IndianaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29175#29175 Eesnimi:
AJJNEHA
AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION
AL-AGNEHA COMPANY		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
29176#29176 Eesnimi:
BARLY OFF-SHORE S.A.L.		LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
29177#29177 Eesnimi: Rahim AHMADI-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29178#29178 Eesnimi: Morteza FARASATPOUR
Morteza FARASATPUR		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29179#29179 Eesnimi: Hashim Muhsin Aydarus AL-HAMID
Hashem Mohssein Idroos ALHAMAD
Hashim Mohsen IDAROOS
Hashim Mohsen AL-AIDAROOS
Housin Mohsein ALHMAID
Hossin Mohsen ALHAMED
Hashim AL HAMID
Hashim ALHAMID
Hashim al-Hamid AL-HAMSHI
Mohsan AL-HAMID
ABU TAHIR		Yemen
Al Ghaydah, al-Mahrah Governorate, Yemen
Shabwah Governorate, Yemen
Mansoura, Aden, Yemen
Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen
Abyan Governorate, Yemen
Marib Governorate, Yemen		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29180#29180 Eesnimi: Muhammad Ahmad 'Ali AL-ISAWI
Abu Osama al-Masri
Abu Usamah al-Masri		Sinai Province, Egypt
Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019