Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 643 üksusest 29 101-29 120.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29101 | Ayrat Nasimovich VAKHITOV Aiat Nasimovich VAHITOV Airat WAKHITOV Airat VAKHITOV Aryat VAKHITOV Taub Ayrat VAKHITOV Salman BULGARSKY Salman BULGARSKIY | Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29102 | Yusuf ARBASH Yusef Mikhail ARBASH | Russia | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 29103 | NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI نسيم بن رمضان صحراوي Dass Nasim al-Sahrawi | Tunisia Bizerta | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29104 | Imad Mtanyus KHURI | - | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 29105 | Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH Tareck EL AISSAMI Tarek EL AISSAMI | El Vigia, Merida, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29106 | Samark Jose LOPEZ BELLO Samark LOPEZ DELGADO | Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29107 | PROFIT CORPORATION, C.A. | Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29108 | YAKIMA TRADING CORPORATION | Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama Barbados | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29109 | GRUPO SAHECT, C.A. | Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29110 | ALFA ONE, C.A. | Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29111 | SMT TECNOLOGIA, C.A. | Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29112 | SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. | 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29113 | MFAA HOLDINGS LIMITED | 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29114 | YAKIMA OIL TRADING, LLP | 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United Kingdom | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29115 | 1425 BRICKELL AVE 63-F LLC | 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29116 | 1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC | 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29117 | 1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC | 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29118 | AGUSTA GRAND I LLC | 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29119 | 200G PSA HOLDINGS LLC | 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29120 | Mikhail Sergeyevich SHEREMET Mikhail Sergeevich SHEREMET | Dzhankoy, Ukraine Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |