Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 643 üksusest 29 041-29 060.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
29041 | SGM MOST OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'SGM-MOST' OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SGM MOST SGM-MOST LLC SGM-BRIDGE | d. 10 korp. 3 ul. Neverovskogo, Moscow, 121170, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
29042 | Celestin KANYAMA Celestin KANYAMA TSHISIKU Celestin Cishiku KANYAMA | Kananga, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
29043 | AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN Al-Haq, Amin Amin, Muhammad Dr. Amin Ul-Haq, Dr. Amin | Nangarhar Province | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
29044 | Iyad Mohammad Esam MAHROUS Iyad MAHRUS Iyad MAHROUS | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29045 | MAHROUS TRADING FZE MAHRUS TRADING FZE | P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29046 | MAHROUS GROUP MAHRUS GROUP AL MAHRUS GROUP TRADING COMPANY MAHROUS TRADING INSTITUTE MAHRUS TRADING ESTABLISHMENT MAHROUS TRADING ESTABLISHMENT | Rawda Street, Damascus, Syria Al Rawdah, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
29047 | Antonio OSEGUERA CERVANTES Joel MORA GARIBAY Tony Montana | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29048 | Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ El Chorro | Michoacan de Ocampo, Mexico Colima, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.12.2019 |
29049 | Arnulfo GONZALEZ VALENCIA | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29050 | Edgar Eden GONZALEZ VALENCIA | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29051 | Elvis GONZALEZ VALENCIA Alejandro TAPIA CASTRO | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29052 | Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIA | Apatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29053 | MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY MPS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29054 | MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL محمد حمدي محمد صادق الأهدل Al-Hamati, Muhammad Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal Abu Asim Al-Makki Ahmed | Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen Medina | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
29055 | Noemi GONZALEZ VALENCIA Noemi GONZALEV VALENCIA | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29056 | Pu Il CHOE Bu-il CHOI Pu-il CH'OE | Korea, North | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29057 | Song Chol RI So'ng-ch'o'l RI | Korea, North | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
29058 | Fabian Felipe VERA LOPEZ Felipe VERA LOPEZ Favian Felipe LOPEZ Ton VARELLA LOPEZ | Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
29059 | ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT | Korea, North | Entity | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
29060 | Yon Chun CHO Yon Jun JO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |