Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
09.07.2025 20:49:53

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 643 üksusest 29 041-29 060.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
29041#29041 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'SGM-MOST'
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SGM MOST
SGM-MOST LLC
SGM-BRIDGE
d. 10 korp. 3 ul. Neverovskogo, Moscow, 121170, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
29042#29042 Eesnimi: Celestin KANYAMA
Celestin KANYAMA TSHISIKU
Celestin Cishiku KANYAMA
Kananga, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
29043#29043 Eesnimi: AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
Al-Haq, Amin
Amin, Muhammad
Dr. Amin
Ul-Haq, Dr. Amin
Nangarhar ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29044#29044 Eesnimi: Iyad Mohammad Esam MAHROUS
Iyad MAHRUS
Iyad MAHROUS
-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
29045#29045 Eesnimi:
MAHRUS TRADING FZE
P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD31.12.2019
29046#29046 Eesnimi:
MAHRUS GROUP
AL MAHRUS GROUP TRADING COMPANY
MAHROUS TRADING INSTITUTE
MAHRUS TRADING ESTABLISHMENT
MAHROUS TRADING ESTABLISHMENT
Rawda Street, Damascus, Syria
Al Rawdah, Damascus, Syria
EntitySDNNPWMD31.12.2019
29047#29047 Eesnimi: Antonio OSEGUERA CERVANTES
Joel MORA GARIBAY
Tony Montana
Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29048#29048 Eesnimi: Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ
El Chorro
Michoacan de Ocampo, Mexico
Colima, Mexico
IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
31.12.2019
29049#29049 Eesnimi: Arnulfo GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29050#29050 Eesnimi: Edgar Eden GONZALEZ VALENCIAAguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29051#29051 Eesnimi: Elvis GONZALEZ VALENCIA
Alejandro TAPIA CASTRO
Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29052#29052 Eesnimi: Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIAApatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29053#29053 Eesnimi:
MPS
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
29054#29054 Eesnimi: MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
محمد حمدي محمد صادق الأهدل
Al-Hamati, Muhammad
Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal
Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal
Abu Asim Al-Makki
Ahmed
Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen
Medina
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29055#29055 Eesnimi: Noemi GONZALEZ VALENCIA
Noemi GONZALEV VALENCIA
Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29056#29056 Eesnimi: Pu Il CHOE
Bu-il CHOI
Pu-il CH'OE
Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
29057#29057 Eesnimi: Song Chol RI
So'ng-ch'o'l RI
Korea, NorthIndividualSDNDPRK331.12.2019
29058#29058 Eesnimi: Fabian Felipe VERA LOPEZ
Felipe VERA LOPEZ
Favian Felipe LOPEZ
Ton VARELLA LOPEZ
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29059#29059 Eesnimi: Korea, NorthEntitySDNDPRK231.12.2019
29060#29060 Eesnimi: Yon Chun CHO
Yon Jun JO
Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019