Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 644 üksusest 28 841-28 860.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28841	#28841 Eesnimi: PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28842	#28842 Eesnimi: PLAZA MILENIO, S.A. MILLENNIUM PLAZA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28843	#28843 Eesnimi: BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28844	#28844 Eesnimi: NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim	Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
28845	#28845 Eesnimi: CACIQUE 1 S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28846	#28846 Eesnimi: LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28847	#28847 Eesnimi: RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28848	#28848 Eesnimi: INMOBILIARIA J & M CORP INMOBILIARIA J AND M CORP	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28849	#28849 Eesnimi: NUTRISHOP, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28850	#28850 Eesnimi: SISTEMA CORESCO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28851	#28851 Eesnimi: ARIF QASMANI Muhammad Arif Qasmani Muhammad ‘Arif Qasmani Mohammad Arif Qasmani Arif Umer Qasmani Baba Memon Baba Baba Ji	House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28852	#28852 Eesnimi: INVERSIONES LDT, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28853	#28853 Eesnimi: SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO SER INC.	Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida Panama Zona Libre, Colon, Panama P.O. Box No. 1578 Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28854	#28854 Eesnimi: MALALA 786, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28855	#28855 Eesnimi: WAYSIDE CORPORATION	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28856	#28856 Eesnimi: GLENDOR FINANCE S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28857	#28857 Eesnimi: LA RIVIERA, PANAMA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28858	#28858 Eesnimi: WAREHOUSE OUTLETS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28859	#28859 Eesnimi: TROLL PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28860	#28860 Eesnimi: FARHAD KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Arbil	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019