Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 644 üksusest 28 821-28 840.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28821	#28821 Eesnimi: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28822	#28822 Eesnimi: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28823	#28823 Eesnimi: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28824	#28824 Eesnimi: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28825	#28825 Eesnimi: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28826	#28826 Eesnimi: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28827	#28827 Eesnimi: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28828	#28828 Eesnimi: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28829	#28829 Eesnimi: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28830	#28830 Eesnimi: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28831	#28831 Eesnimi: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28832	#28832 Eesnimi: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28833	#28833 Eesnimi: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28834	#28834 Eesnimi: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28835	#28835 Eesnimi: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28836	#28836 Eesnimi: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28837	#28837 Eesnimi: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28838	#28838 Eesnimi: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28839	#28839 Eesnimi: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28840	#28840 Eesnimi: SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019