Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 648 üksusest 28 561-28 580.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
28561 | Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA REY MIDAS Rolando OSUNA GODOY Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA Juan Manuel SALAS ROJO Juan Manuel TAMAYO IBARRA | Culiacan, Sinaloa, Mexico 1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28562 | Jose OLIVAS CHAIDEZ INGENIERO EL BLANCO | Tamazula, Durango, Mexico CRT Club Campestre Campestre 788 Teran, Tuxtla Gutierrez, 29050, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28563 | NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V. | Calle Andrade 244 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28564 | OPERADORA EFICAZ PEGASO | Benito Juarez 862, Culiacan, Sinaloa, Mexico Benito Juarez 889, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28565 | FELICIEN NSANZUBUKIRE Fred Irakeza | South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo Murama, Kigali Rubungo, Kigali Kinyinya, Kigali | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
28566 | AG & CARLON, S.A. DE C.V. | Diag. Hernan Cortes No. 29 Vallarta San Lucas, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28567 | BRIC INMOBILIARIA | Naciones Unidas # 6875 local 8a Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28568 | CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28569 | GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28570 | PLAZA LOS TULES PLAZA VIRREYES | Av. Naciones Unidas # 6875 Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Naciones Unidas # 6895 Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28571 | XAMAN HA CENTER PLAZA XAMAN HA | Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico Carretera Cancun-Tulum Playacar Solidaridad, Playa del Carmen, 77717, Quintana Roo, Mexico Avenida 50, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28572 | AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. | Alberta No. 2166 Colomos Providencia, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico Albino Aranda # 3525 Colonia Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28573 | INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V. | Avenida Fco I Madero 643 Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28574 | LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28575 | Diana Maria SANCHEZ CARLON | Ahome, Sinaloa, Mexico Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28576 | PACIFIQUE NTAWUNGUKA Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula | Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo Gaseke, Gisenyi Province | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
28577 | Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES Jeniffer Beaney CAMACHO CAZAREZ Jennifer Beaney CAMACHO CAZARES | Ahome, Sinaloa, Mexico Sendero De Los Olmos 110, Zapopan, 45129, Jalisco, Mexico 4850 ch de la Cote-Saint-Luc, Montreal, H3W 2H2, Quebec, Canada Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28578 | Silvia Romina SANCHEZ CARLON | Ahome, Sinaloa, Mexico Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28579 | Fernando TORRES GONZALEZ | Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8-C Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico Calle Aldama 548 Interior 3, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Calle Guadalupe 676 Fraccionamiento Guadalupe, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Guayaquil numero 2600 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
28580 | HOTELITO DESCONOCIDO | Playon de Mismaloya s/n La Cruz de Loreto, Tomatlan, 48460, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8 Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |