Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 28 421-28 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28421	#28421 Eesnimi: Salah HABIB Salih HABIB Saleh HABIB	Ain el-Karm, Syria Villa 43A, al Syniar Street, Jumeirah 3, P.O. Box 127074, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28422	#28422 Eesnimi: T-RUBBER CO., LTD T-RUBBER LTD T-RUBBER T-RUBBER COMPANY	Rubber Industrial Zone, Shaling Town, Yuhong District, Shenyang, 110144, China No. 5-1, Shenxi Sandong Road, Economic Technology Development Area, Shenyang, 110002, Liaoning, China	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28423	#28423 Eesnimi: Jonha LANG Lang GANGSHAN	Yuhong District, Shenyang, China	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28424	#28424 Eesnimi: Yisra Muhammad Ibrahim BAYUMI Yasri Muhammad Ibrahim BAYUMI Abu Hammam AL-SA'IDI Abu Humam AL-SA'IDI Hamam AL-MASRI Hamam AL-SA'IDI	Aswan Governorate, Egypt Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28425	#28425 Eesnimi: Abu Bakr Muhammad Muhammad GHUMAYN LESAGE, Carol Jacques Ghislain LESAGE, Jacques Ghislain Khayr al-Din MAZOUZI Kheireddine MAZOUZ Abu Ubaida AL-JAZA'IRI Abu Ubaydah AL-JAZAIRI Abu Bakr Muhammad Muhammad JAMIN Aboubakr GUEMMANE Abu Bakr GEUMMANE Aboubekr GUEMMANE Aboubakir GUEMMANE Abu Bakr Muhammad Muhammad GUEMMANE	Algeria Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28426	#28426 Eesnimi: Faisal Jassim Mohammed al-Amri AL-KHALIDI Faysal Jasim Muhammad al-Umari AL-KHALIDI Faisal Jassim Mohammed al-Oamri AL-KHALIDI Faysal Jasim Muhammad al-'Amiri AL-KHALIDI Hamzah AL-KHALIDI	Kuwait Iran	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28427	#28427 Eesnimi: Aslan Avgazarovich BYUTUKAEV Aslan BYUTUKAYEV Aslan BYUTUKAEV KHAMZAT, Emir KHAMZAT, Amir CHECHENSKY, Khamzat Hamzat	Kitaevka, Novoselitskiy Region, Stavropol Territory, the Russian Federation Akharkho Street,11, Katyr-Yurt, Ackhoy-Martanovskiy District, the Republic of Chechnya, Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28428	#28428 Eesnimi: Ayrat Nasimovich VAKHITOV Aiat Nasimovich VAHITOV Airat WAKHITOV Airat VAKHITOV Aryat VAKHITOV Taub Ayrat VAKHITOV Salman BULGARSKY Salman BULGARSKIY	Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28429	#28429 Eesnimi: Yusuf ARBASH Yusef Mikhail ARBASH	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28430	#28430 Eesnimi: Nabil TIZINI Nabil TAZINI	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28431	#28431 Eesnimi: NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI نسيم بن رمضان صحراوي Dass Nasim al-Sahrawi	Tunisia Bizerta	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28432	#28432 Eesnimi: Atiya KHOURI Attiyah KHOURY Atiyah KHURI Attiyah KHURI Attiyah KHURY Atiyah AL-KHURY Attiyah AL-KHURI	Homs, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28433	#28433 Eesnimi: Imad Mtanyus KHURI	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28434	#28434 Eesnimi: Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
28435	#28435 Eesnimi: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28436	#28436 Eesnimi: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28437	#28437 Eesnimi: ARGUS CONSTRUCTION	P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
28438	#28438 Eesnimi: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH Tareck EL AISSAMI Tarek EL AISSAMI	El Vigia, Merida, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28439	#28439 Eesnimi: Samark Jose LOPEZ BELLO Samark LOPEZ DELGADO	Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28440	#28440 Eesnimi: PROFIT CORPORATION, C.A.	Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019