Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.135
03.09.2025 19:00:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.02 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 308 üksusest 28 341-28 360.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28341#28341 Eesnimi: Cho'ng-Ch'o'l MUNC/O Tanchon Commercial Bank Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, NorthIndividualSDNNPWMD31.12.2019
28342#28342 Eesnimi: Angello de Jesus SOLIS AVILESEscuinapa, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Camino Los Lagos No. 4070-A Fraccionamiento Centenario, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28343#28343 Eesnimi: Mario PARRA SANCHEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28344#28344 Eesnimi: Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28345#28345 Eesnimi: Juan Carlos VILLEGAS LOERACuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28346#28346 Eesnimi: Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
Vanessa DE CORTEZ		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28347#28347 Eesnimi: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun		10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28348#28348 Eesnimi: Se-Bong PAEK
Se Pong PAEK		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28349#28349 Eesnimi: Mullah Ahmed Shah NOORZAI
Haji Ahmad SHAH
Haji Mullah Ahmad SHAH
Maulawi Ahmed SHAH
Mullah Mohammed SHAH		Quetta, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28350#28350 Eesnimi: Yahya Abu HAMMAM
Jamel AKACHA
Akkacha DJAMEL
Yahia Abou EL HAMMAM		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
28351#28351 Eesnimi: Jose Berley GUARIN LOAIZA
EL ILUSTRE		Tulua, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28352#28352 Eesnimi: Boulevard Emiliano Zapata #3125 Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28353#28353 Eesnimi:
MULLAH NAZIR GROUP		South Waziristan, Pakistan
Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
28354#28354 Eesnimi: Malang WAZIR
Wali MOHAMMED
Malang JAN		Wana, South Waziristan, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
28355#28355 Eesnimi: Iyad ag GHALI
Iyad ag GHALY		Abeibara, Kidal Region, Mali
Mali		IndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
28356#28356 Eesnimi: Luis Francisco VALLARTA ESCALANTETorreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28357#28357 Eesnimi: Luis Fernando SANCHEZ ARELLANOBaja California, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28358#28358 Eesnimi: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici		Algeria
Algiers		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28359#28359 Eesnimi: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28360#28360 Eesnimi: Mihael KARNER
Jozef TOPOLOVEC		Ljubljana, Slovenia
Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia
Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia
V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019