Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
11.07.2025 15:03:36

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 648 üksusest 28 341-28 360.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28341#28341 Eesnimi: Guadalupe Candelario GASTELUM SERRANOCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28342#28342 Eesnimi: Felix Alberto ISAZA SANCHEZ
BETO		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28343#28343 Eesnimi: Nelson Dario ISAZA SANCHEZ
NENE		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28344#28344 Eesnimi: GUIDON SHIMIRAY MWISSAKigoma, WalikaleIndividualUNDRC31.12.2019
28345#28345 Eesnimi: Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ
MATEO		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28346#28346 Eesnimi: Jorge QUISPE PALOMINO
COMRADE RAUL		Ayacucho, PeruIndividualSDNSDNTK
SDGT		31.12.2019
28347#28347 Eesnimi: Florindo Eleuterio FLORES HALA
COMRADE ARTEMIO		San Juan de Siguas, Arequipa, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28348#28348 Eesnimi: Miroslav Vladimirovich RUDENKO
Miroslav RUDENKO
Myroslav RUDENKO		Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28349#28349 Eesnimi: Felipe CABRERA SARABIA
Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
EL INGENIERO
EL SENOR DE LA SIERRA		Santiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28350#28350 Eesnimi: Alejandro CABRERA SARABIASantiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28351#28351 Eesnimi: Jose Luis CABRERA SARABIA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28352#28352 Eesnimi:
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
HAJI BASIR HAWALA
HAJI BASEER HAWALA
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER		Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
28353#28353 Eesnimi: Haji Abdul BASIR
Haji 'ABD AL-BASIR
Haji Basir NOORZAI
Abdul BASEER
Abdal BASIR		Balochistan Province, Pakistan
Chaman, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28354#28354 Eesnimi: JON MYONG GUK
Cho’n Myo’ng-kuk
Jon Yong Sang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
28355#28355 Eesnimi: Qari RAHMAT
Kari RAHMAT		Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Kamkai Village Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Nangarhar Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28356#28356 Eesnimi:
MIDDLE EAST BANK		No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
28357#28357 Eesnimi:
BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT		Beside the No. 1 Baghestan Alley Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
28358#28358 Eesnimi:
KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS		NBO-9 Andisheh Blvd, Sanayi Street, Kish Island, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
28359#28359 Eesnimi:
CJSC KAFOLATBANK		Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, TajikistanEntitySDNIRAN31.12.2019
28360#28360 Eesnimi: Alejandra ARAUJO URIARTEBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico
Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico
Blvd. Las Torres No. 2622 Pte. Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo Colonia Burocrata Clave Catastral 07000-017-071-020-001, Sinaloa, Culiacan, Mexico
Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9 Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9 Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica Clave Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa Avenida Cerro de los Pilares Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Topolobampo 1628 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Bahia de Topolobampo 1723 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 27 manzana 181 Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Departamento habitacional 103-B edificio 3-B Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663 Clave Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Alvaro Obregon 6040 Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019