Sanktsioonide nimekirjad
3.15.7.195
05.05.2025 10:10:36

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 28 341-28 360.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28341#28341 Eesnimi: German MUNOZ HOYOSManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28342#28342 Eesnimi: Jonathan MUNOZ MEJIA
Jhonathan MUNOZ MEJIA		Manizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28343#28343 Eesnimi: Carlos Ivan MUNOZ HOYOSAranzazu, Caldas, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28344#28344 Eesnimi: Claudia Julieta MURILLO SALAZARManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28345#28345 Eesnimi: Salim KONY
Salim Saleh KONY
Salim SALEH
Salim OGARO
Okolu SALIM
Salim Saleh Obol OGARO
Simon Salim OBOL		Region: Kafia Kingi
Central African Republic		IndividualSDNCAR31.12.2019
28346#28346 Eesnimi: Ali KONY
Ali LALOBO
Ali Mohammad LABOLO
MOHAMMED, Ali
Ali Mohammed LALOBO
Ali Mohammed LABOLA
Ali Mohammed KONY
Ali Mohammed SALONGO
Ali Bashir LALOBO
Ali Lalobo BASHIR
Otim KAPERE
Bashir
Caesar
One-P
1-P		Region: Kafia KingiIndividualSDNCAR31.12.2019
28347#28347 Eesnimi: Eliana MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28348#28348 Eesnimi: Jhonny German MUNOZ MEJIAManizales, Caldas, Colombia
Colombia
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28349#28349 Eesnimi: Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia
Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Calle 161 No. 91A - 53, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Medellin, Antioquia, Colombia
Dosquebradas, Risaralda, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28350#28350 Eesnimi:
INVERSIONES LA PLATA M Y M		Carrera 18 No. 30 - 65, Manizales, Caldas, Colombia
Transversal 72 No. 16 - 11, Glorieta de Milan, Manizales, Caldas, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28351#28351 Eesnimi: P.H. Plaza 2000, Piso 11, Urbanizacion Marbella, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28352#28352 Eesnimi: Costa de Este, P.H. Sevilla, Torre 1, apartamento 43B, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28353#28353 Eesnimi: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28354#28354 Eesnimi: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28355#28355 Eesnimi:
JAMAAT AL DAWA ILA AL SUNNAH
JAMAAT UD DAWA IL AL QURAN AL SUNNAH
JAMAAT UL DAWA AL QURAN
JAMAAT-UD-DAWA AL QURAN WAL SUNNAH
JAMA'AT DA'WA AL-SUNNAT
JAMA'AT AL-DA'WA ALA-L-QURAN WA-L-SUNNA
SOCIETY FOR THE CALL/INVITATION TO THE QURAN AND THE SUNNA
JDQS
SALAFI GROUP
JAMA'AT AD-DA'WA AS-SALAFIYA WA-L-QITAL
JAMIAT AL-DAWA AL-QURAN WAL-SUNNA
ASSEMBLY FOR THE CALL OF THE KORAN AND THE SUNNAH
JDQ		AfghanistanEntitySDNSDGT31.12.2019
28356#28356 Eesnimi:
TGG
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TTP GEEDAR GROUP
TARIQ GEEDAR GROUP
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP
THE ASIAN TIGERS		Darra Adam Khel, Pakistan
Aurakzai, Pakistan
Khyber, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Kohat, Pakistan
Hangu, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
28357#28357 Eesnimi: Obaid Altaf KHANANI
AHMED, Obaid		Karachi, Pakistan
Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates
107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom		IndividualSDNTCO31.12.2019
28358#28358 Eesnimi: Hozaifa Javed KHANANI
Huzaifa Jawed KHANANI		House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, PakistanIndividualSDNTCO31.12.2019
28359#28359 Eesnimi: FARED SAAL
Abu Luqmaan Al Almani
Abu Lugmaan		BonnIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28360#28360 Eesnimi: Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNTCO31.12.2019