Sanktsioonide nimekirjad
3.137.169.218
05.05.2025 12:37:01

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 28 201-28 220.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28201#28201 Eesnimi: Alfonso LIRA SOTELO
EL ATLANTE
Rogelio BAHENA MARTINEZ		Mexico City, D.F., Mexico
Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28202#28202 Eesnimi: Eliseo IMPERIAL CASTRO
CHEYO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28203#28203 Eesnimi: Javier LIRA SOTELO
EL HANNIBAL
EL CARNICERO		Mexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28204#28204 Eesnimi: Alma Delia LIRA SOTELOMexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28205#28205 Eesnimi: Sayyed Javad MUSAVIIranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28206#28206 Eesnimi: Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong KongEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28207#28207 Eesnimi: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28208#28208 Eesnimi: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28209#28209 Eesnimi: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28210#28210 Eesnimi:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28211#28211 Eesnimi: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28212#28212 Eesnimi:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28213#28213 Eesnimi: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28214#28214 Eesnimi: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28215#28215 Eesnimi: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28216#28216 Eesnimi: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28217#28217 Eesnimi:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28218#28218 Eesnimi: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28219#28219 Eesnimi: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28220#28220 Eesnimi: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019