Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 28 141-28 160.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28141	#28141 Eesnimi: Haroun GAYE Haroun GUEYE Haroun GUAYE Aroun GAYE Aroun GEYE	Bangui, Central African Republic	Individual	SDN	CAR	31.12.2019
28142	#28142 Eesnimi: Mohamed Abdo WAKED DARWICH Hamudi WAKED DARWICH	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28143	#28143 Eesnimi: Job LAREDO DON JUAN Job LAREDO DONJUAN Antonio LAREDO Antonio RODRIGUEZ GORDO	San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28144	#28144 Eesnimi: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LAREDO DTO	Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28145	#28145 Eesnimi: SAADI QADHAFI	Libya (in custody) Tripoli Libya Türkiye	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28146	#28146 Eesnimi: Ismael LAREDO DONJUAN Ismael LAREDO DON JUAN Ismael LAREDO	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28147	#28147 Eesnimi: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28148	#28148 Eesnimi: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28149	#28149 Eesnimi: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28150	#28150 Eesnimi: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28151	#28151 Eesnimi: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28152	#28152 Eesnimi: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28153	#28153 Eesnimi: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28154	#28154 Eesnimi: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28155	#28155 Eesnimi: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28156	#28156 Eesnimi: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28157	#28157 Eesnimi: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28158	#28158 Eesnimi: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28159	#28159 Eesnimi: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28160	#28160 Eesnimi: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019