Sanktsioonide nimekirjad
3.137.155.109
04.05.2025 02:11:33

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 28 101-28 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28101#28101 Eesnimi: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI
Aisha Muhammed Abdul Salam		Sultanate of Oman
Tripoli
Oman		IndividualUNLibya31.12.2019
28102#28102 Eesnimi: Mudalal KHURI
Mudalal Mtanyus KHURI
Mudallal KHOURY		Khoms, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28103#28103 Eesnimi: Kirsan Nikolayevich ILYUMZHINOV
Kirsan ILYUMZHINOV		Elista, Republic of Kalmykia, RussiaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28104#28104 Eesnimi: Nicos NICOLAOUCyprusIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28105#28105 Eesnimi: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFILebanon
Tripoli		IndividualUNLibya31.12.2019
28106#28106 Eesnimi: 118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28107#28107 Eesnimi: 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus
14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia		EntitySDNSYRIA31.12.2019
28108#28108 Eesnimi: 1 Logothetou, Lemesos, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28109#28109 Eesnimi:
KREMSONT ALLIANCE CORP.		Corner of Eyre Street and Hutson Street Blake Building No. 302, Belize City, BelizeEntitySDNSYRIA31.12.2019
28110#28110 Eesnimi:
RFA BANK
AKB RFA, OAO
OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
OJSC JSCB RFA		per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28111#28111 Eesnimi: George HASWANI
Jurj HASWANI
George KHESOUANI
George HESWANI
George HASAWANI
George AL HASAWANI
George HEWANI
Georges HESSWANI
Georges KHESOUANI		Yabrud, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28112#28112 Eesnimi:
HESCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
HESCO ENG & CON. CO		Al Horani Building Abdullah Ben Omer Street, Damascus, Syria
Suite 351 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, United Kingdom		EntitySDNSYRIA31.12.2019
28113#28113 Eesnimi: Dmytro Volodymyrovych TABACHNYK
Dmitry TABACHNIK
Dmytriy TABACHNYK		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28114#28114 Eesnimi:
OOO TRANSSERVIS
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSSERVIS
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS		D. 35 Prospekt Gubkina, Omsk, 664035, Omskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28115#28115 Eesnimi: Aleksey Valentinovich MURATOV
Alexei MURATOV		Moscow, Russia
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28116#28116 Eesnimi: KHAMIS MUAMMAR QADHAFITripoliIndividualUNLibya31.12.2019
28117#28117 Eesnimi: Andrei Nikolaevich RODKIN
Andrei RODKIN
Andrey RODKIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28118#28118 Eesnimi:
JSC GENBANK
GENBANK, AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO GENBANK
CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK		Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184, Russia
Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28119#28119 Eesnimi:
OJSC KRAYINVESTBANK
OAO KRAYINVESTBANK
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK		Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia
Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28120#28120 Eesnimi:
OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY
OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY
COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY
PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY		Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, 152903, Yaroslavskaya Oblast, Russia
Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019