Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.82
11.07.2025 23:57:08

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 648 üksusest 28 001-28 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28001#28001 Eesnimi:
EYVAZ TECHNIC
EYVAZ TECHNIC INDUSTRIAL COMPANY LTD.
Sharia'ati St. Shahid Hamid Sadik Alley Building 3, Number 3, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR
31.12.2019
28002#28002 Eesnimi:
MAROU SANAT ENGINEERING COMPANY
MOHANDESI TARH VA TOSEH MARO SANAT COMPANY
MARO SANAT DEVELOPMENT AND DESIGN ENGINEERING COMPANY
MARO SANAT ENGINEERING
North Drive Moftah Street Zahra Street, Placard 9, Ground Floor, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
28003#28003 Eesnimi: ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
عبدالمنان محمد اسحاق
Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28004#28004 Eesnimi:
NAVID COMPOSITE
No. 3, Alley 23, 16th Janbazan Street North Kargar Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
28005#28005 Eesnimi:
NEGIN PARTO KHAVAR CO. LTD.
NEGIN PARTO
PAYAN AVARAN OMRAN
ERTEBATE EGHTESSADE MONIR
Fatmi Gharabi Street between Sindokht and Etemad Zadeh Block 307, Floor 3, Unit 7, Tehran, 1411816191, Iran
Unit 7 No. 279 West Fatemi Street, Tehran, 1411816191, Iran
EntitySDNNPWMD
IFSR
31.12.2019
28006#28006 Eesnimi:
AL-MULATHAMUN BRIGADE
AL-MUWAQQI'UN BIL-DIMA
THOSE SIGNED IN BLOOD BATTALION
SIGNATORIES IN BLOOD
THOSE WHO SIGN IN BLOOD
WITNESSES IN BLOOD
SIGNED-IN-BLOOD BATTALION
MASKED MEN BRIGADE
KHALED ABU AL-ABBAS BRIGADE
AL-MULATHAMUN MASKED ONES BRIGADE
AL-MURABITOUN
THE SENTINELS
Algeria
Mali
EntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
28007#28007 Eesnimi: 'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahman AL-HUMAYQANI
'Abd al-Wahab Muhammad 'Abd al-Rahman AL-HUMAYQANI
'Abd al-Wahab Muhammad 'Abd al-Rahman AL-HAMIQANI
'Abd al-Wahab Muhammad 'Abd al-Rahman AL-HAMAYQANI
Abdul-Wahab Mohammed Abdul Rahman AL-HUMAIKANI
'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman AL-HUMAYQANI
'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman AL-HUMAIQANI
'Abdul-Wahab Mohammed Abdul-Rahman AL-HAMIQANI
Abdul Wahab AL-HUMAYQANI
Abd al-Wahab AL-HUMAYQANI
'Abd al-Wahab AL-HAMIQANI
'Abd al-Wahab AL-HAMAYQANI
'Abd al-Wahab AL-HUMIQANI
Abdulwahhab Mohammed Abdulrahman AL-HUMAIKANI
'Abd al-Wahab al-Qawi AL-HUMAYQANI
'Abd al-Wahab al-Qawi AL-HAMIQANI
'Abd al-Wahhab Muhammad 'Abd al-Rahim AL-HUMAYQANI
ABU AYED
ABU AYID
al-Zahir, al-Bayda', Yemen
Yemen
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28008#28008 Eesnimi: 'Abd al-Rahman bin 'Umayr AL-NU'AYMI
Abd al-Rahman bin 'Amir AL-NA'IMI
'Abd al-Rahman AL-NU'AIMI
'Abd al-Rahman bin 'Amir AL-NU'IMI
'Abd al-Rahman bin 'Amir AL-NU'AYMI
'Abdallah Muhammad AL-NU'AYMI
'Abd al-Rahman AL-NUA'YMI
A. Rahman AL-NAIMI
Abdelrahman Imer al Jaber AL NAIMEH
A. Rahman Omair J ALNAIMI
Abdulrahman Omair AL NEAIMI
QatarIndividualSDNSDGT31.12.2019
28009#28009 Eesnimi: Lahore JAN
Lahor JAN
Nangarhar, Achin, Pesha, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
Shop No. 13, Second Floor Sarai Shahzada, Kabul, Afghanistan
Pesha-khowr area of Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28010#28010 Eesnimi:
HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
ALI SHER SHINWARY LTD.
Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan
Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan
EntitySDNSDNTK31.12.2019
28011#28011 Eesnimi: Mustapha Reda Darwish FAWAZ
Mustafa FAWWAZ
Moustafa Reda DARWISH-FAWAZ
Mustapha FAWAZ
Mustapha Rida Darwich FAWAZ
Mostafa Reda Darwich FAWAZ
Moustapha FAWAZ
Mustafa FAWAZ
Mustafa Darwish FAWAZ
Mustapha Rhoda Darwich FAWAZ
Jwaya, Lebanon
Koidu Town, Sierra Leone
Flat 4, Blantyre Street Behind Amigo Supermarket Wuse II, Abuja, Nigeria
3 Gaya Road, Kano, Nigeria
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28012#28012 Eesnimi: Qari SAIFULLAH
Qari Saifullah AL TOKHI
Qari SAHAB
Daraz Jaldak, Qalat District, Zabul Province, Afghanistan
Quetta, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
28013#28013 Eesnimi: Jairo de Jesus DURANGO RESTREPO
GUAGUA
Frontino, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28014#28014 Eesnimi: ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
عبد الکبیر محمد جان
A. Kabir
Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28015#28015 Eesnimi: Rafael ALVAREZ PINEDA
CHEPE
Yacopi, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28016#28016 Eesnimi: Arley USUGA TORRES
07
CERO SIETE
Tierralta, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28017#28017 Eesnimi: Carlos Jose ROBAYO ESCOBAR
GUACAMAYO
Palmira, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28018#28018 Eesnimi: Greilyn Fernando VARON CADENA
MARTIN BALA
Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28019#28019 Eesnimi: Cipriam Manuel PALENCIA GONZALEZ
VISAJE
Valencia, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28020#28020 Eesnimi: Hector Mario URDINOLA ALVAREZ
CHICHO
Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019