Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 686 üksusest 27 861-27 880.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27861 | INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V. | Avenida Fco I Madero 643 Colonia Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27862 | LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27863 | Diana Maria SANCHEZ CARLON | Ahome, Sinaloa, Mexico Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27864 | PACIFIQUE NTAWUNGUKA Colonel Omega Nzeri Israel Pacifique Ntawungula | Rutshuru Territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo Gaseke, Gisenyi Province | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27865 | Jeniffer Beaney CAMACHO CAZARES Jeniffer Beaney CAMACHO CAZAREZ Jennifer Beaney CAMACHO CAZARES | Ahome, Sinaloa, Mexico Sendero De Los Olmos 110, Zapopan, 45129, Jalisco, Mexico 4850 ch de la Cote-Saint-Luc, Montreal, H3W 2H2, Quebec, Canada Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27866 | Silvia Romina SANCHEZ CARLON | Ahome, Sinaloa, Mexico Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27867 | Fernando TORRES GONZALEZ | Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8-C Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico Calle Aldama 548 Interior 3, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Calle Guadalupe 676 Fraccionamiento Guadalupe, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico Guayaquil numero 2600 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27868 | HOTELITO DESCONOCIDO | Playon de Mismaloya s/n La Cruz de Loreto, Tomatlan, 48460, Jalisco, Mexico Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8 Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27869 | HD COLLECTION, S.A. DE C.V. | Boulevard Puerta de Hierro # 5210 8C Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27870 | W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. W AND G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 16 de Septiembre No. 21 Col. Manuel Avila Camacho, Naucalpan, Edo. de Mex., Mexico C. Sao Paulo No. 2435 Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27871 | CIRCULO COMERCIAL TOTAL DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | Blvd. Puerta de Hierro No. 5210 Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27872 | Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO | Guadalajara, Jalisco, Mexico Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, 53910, Estado de Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27873 | AL-NASER AIRLINES ALNASER AIRLINES AL NASER WINGS AL NASER WINGS AIRLINES | Al-Karrada Babil Region - District 929 St. 21, Home 46, Baghdad, Iraq P.O. Box 28360, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 911399, Amman, 11191, Jordan | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 27874 | SKY BLUE BIRD AVIATION SKY BLUE BIRD FZE SKY BLUE AIRLINES | P.O. Box 16111, Ras al Khaimah Trade Zone, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 27875 | NURULLAH NURI نور الله نوری Norullah Noori | Qatar Shahjoe District, Zabul Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27876 | Issam SHAMMOUT Muhammad Isam Muhammad Anwar Nur SHAMMOUT | - | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 27877 | MSN 391 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |
| 27878 | MSN 449 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |
| 27879 | MSN 416 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |
| 27880 | MSN 371 | - | Aircraft | SDN | IFSR SDGT NPWMD | 31.12.2019 |