Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 686 üksusest 27 841-27 860.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27841 | Christodoulos XIROS | Ikaria, Greece | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27842 | MALIK NOORZAI مالک نورزى حاجى مالك نورزى (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) Haji Maluk Haji Aminullah Allah Muhammad حاجى مالك نورزى (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) | Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan Chaman border town Pishin, Baluchistan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27843 | STATE ENTERPRISE KERCH SEA COMMERCIAL PORT STATE ENTERPRISE KERCH COMMERCIAL SEA PORT KERCH COMMERCIAL SEAPORT KERCH MERCHANT SEA PORT KERCH SEA PORT PORT OF KERCH SEAPORT OF KERCH | Kirova Street 28, Kerch, 98312, Crimea, Ukraine 28 Kirova Str., Kerch, 98312, Crimea, Ukraine 28, Kirov Str., Kerch, 98312, Crimea, Ukraine Ul. Kirov, 28, Kerch, 98312, Crimea, Ukraine ul Kirova 28, Kerch, 98312, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 27844 | Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan AL-KA'BI Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shiryan AL-KA'BI Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan AL-KA'BI Sa'd al-Sharyan AL-KA'BI Abu Haza' Abu Hazza' 'Umar al-Afghani Abu Sa'd Abu Suad | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27845 | 'Abd al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad AL-KAWARI 'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih AL-KAWARI 'Abd-al-Latif 'Abdallah Salih AL-KUWARI 'Abd-al-Latif 'Abdallah AL-KAWWARI 'Abd-al-Latif 'Abdallah AL-KAWARI Abu Ali al-Kawari | al-Laqtah, Qatar | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27846 | Meliad FARAH HUSSEIN HUSSEIN, Hussein | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27847 | Hassan el-Hajj HASSAN Hassan El Hajj HASSAN | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27848 | Hussein ATRIS Atris HUSSEIN | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27849 | Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA REY MIDAS Rolando OSUNA GODOY Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA Juan Manuel SALAS ROJO Juan Manuel TAMAYO IBARRA | Culiacan, Sinaloa, Mexico 1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27850 | Jose OLIVAS CHAIDEZ INGENIERO EL BLANCO | Tamazula, Durango, Mexico CRT Club Campestre Campestre 788 Teran, Tuxtla Gutierrez, 29050, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27851 | NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V. | Calle Andrade 244 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27852 | OPERADORA EFICAZ PEGASO | Benito Juarez 862, Culiacan, Sinaloa, Mexico Benito Juarez 889, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27853 | FELICIEN NSANZUBUKIRE Fred Irakeza | South Kivu Province, Democratic Republic of the Congo Murama, Kigali Rubungo, Kigali Kinyinya, Kigali | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27854 | AG & CARLON, S.A. DE C.V. | Diag. Hernan Cortes No. 29 Vallarta San Lucas, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27855 | BRIC INMOBILIARIA | Naciones Unidas # 6875 local 8a Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27856 | CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL | Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27857 | GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27858 | PLAZA LOS TULES PLAZA VIRREYES | Av. Naciones Unidas # 6875 Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Naciones Unidas # 6895 Fracc. Vista del Tule, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27859 | XAMAN HA CENTER PLAZA XAMAN HA | Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico Carretera Cancun-Tulum Playacar Solidaridad, Playa del Carmen, 77717, Quintana Roo, Mexico Avenida 50, Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27860 | AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. | Alberta No. 2166 Colomos Providencia, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico Albino Aranda # 3525 Colonia Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |