Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 686 üksusest 27 821-27 840.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | DENISE COMPANY | Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 27822 | Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO CHOCLOS | Distrito Federal, Mexico Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27823 | MOHAMMAD ALEEM NOORANI محمد علیم نورانی | Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27824 | Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA DON JULIO JULIA Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27825 | Abel BRIONES RUIZ | Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27826 | Rogelio NIETO GONZALEZ | Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27827 | Myriam Susana BEATTIE DE BRIONES Myriam Susana BEATTIE BRIONES Myriam Susana BEATTIE MARTINEZ | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Calle Segunda y Canales No. 10 Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27828 | Claudia Aide BRIONES RUIZ | Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Bustamante 19 y 20, No. 187 Zona Centro, Matamoros, 87300, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27829 | Magdalena RUIZ DE BRIONES Magdalena RUIZ CARRION | Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27830 | COMBUSTIBLES BRIONES, S.A. DE C.V. | Carr. a Reynosa Km 21, Tamaulipas, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27831 | ABDUL BASIR NOORZAI عبد البصیر نورزی Haji Abdul Basir Haji ‘Abd Al-Basir Haji Basir Noorzai Abdul Baseer Abdul Basir | Chaman, Baluchistan Province, Pakistan Baluchistan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27832 | Abdul Malik AL HOUTHI Abdul-Malik AL-HOUTHI Abdel-Malek AL-HOUTHI Abdel-Malik AL-HOUTHI Abdulmalik Bin Bader Al-Deen AL-HOUTHI Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain AL-HOUTHI Abdulmalik Bin Bader Al-Deen AL-HOUTH | Dahyan Governorate, Yemen Yemen | Individual | SDN | YEMEN SDGT | 31.12.2019 |
| 27833 | Ahmed Ali SALEH Ahmad Ali Abdullah SALEH Ahmed Ali Abdullah SALEH Ahmad Ali Abdallah SALIH AL-AHMAR | Sana'a, Yemen | Individual | SDN | YEMEN | 31.12.2019 |
| 27834 | Eduardo ERAZO NOLASCO COLOCHO DE WESTER | San Salvador, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27835 | Jose Luis MENDOZA FIGUEROA VIEJO PAVAS | El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27836 | Elmer CANALES RIVERA CROOK CRUCK CROOCK | San Salvador, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27837 | Ali Ouni HARZI Ali HARZI Ali Bin Al-tahar Bin Al-falah Al-ouni AL-HARZI | Tunis, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27838 | Mahad KARATE Mahad Mohamed Ali KARATE Mahad Warsame Qalley KARATE Abdirahim Mohamed WARSAME | Xarardheere, Somalia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27839 | Ahmed DIRIYE Ahmad Umar ABU UBAIDAH Mahad DIRIYE UBAIDAH, Abu UMAR, Ahmad Ahmed Omar ABU UBAIDAH Sheikh Ahmad Umar ABU UBAIDAH Sheikh Ahmed Umar ABU UBAIDAH Sheikh Omar ABU UBAIDAHA Sheikh Ahmed UMAR Sheikh Mahad Omar ABDIKARIM DIRIYE, Abu | Somalia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27840 | Nikolaos MAZIOTIS Nikos MAZIOTIS | Edessa, Pella, Greece | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |