Sanktsioonide nimekirjad
3.20.240.115
03.05.2025 02:07:09

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 27 621-27 640.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
27621#27621 Eesnimi: Carlos Arturo ARREDONDO ORTIZ
MATEO		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27622#27622 Eesnimi: Jorge QUISPE PALOMINO
COMRADE RAUL		Ayacucho, PeruIndividualSDNSDNTK
SDGT		31.12.2019
27623#27623 Eesnimi: Florindo Eleuterio FLORES HALA
COMRADE ARTEMIO		San Juan de Siguas, Arequipa, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27624#27624 Eesnimi: Miroslav Vladimirovich RUDENKO
Miroslav RUDENKO
Myroslav RUDENKO		Debaltsevo, Donetsk Region, Ukraine
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27625#27625 Eesnimi: Felipe CABRERA SARABIA
Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
EL INGENIERO
EL SENOR DE LA SIERRA		Santiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27626#27626 Eesnimi: Alejandro CABRERA SARABIASantiago Papasquiaro, Durango, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27627#27627 Eesnimi: Jose Luis CABRERA SARABIA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27628#27628 Eesnimi:
HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
HAJI BASIR HAWALA
HAJI BASEER HAWALA
HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER		Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan
Quetta, Pakistan
Lahore, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Qandahar Province, Afghanistan
Herat Province, Afghanistan
Helmand Province, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates
Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
27629#27629 Eesnimi: Haji Abdul BASIR
Haji 'ABD AL-BASIR
Haji Basir NOORZAI
Abdul BASEER
Abdal BASIR		Balochistan Province, Pakistan
Chaman, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27630#27630 Eesnimi: JON MYONG GUK
Cho’n Myo’ng-kuk
Jon Yong Sang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
27631#27631 Eesnimi: Qari RAHMAT
Kari RAHMAT		Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Kamkai Village Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan
Nangarhar Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
27632#27632 Eesnimi:
MIDDLE EAST BANK		No. 22, Second Floor Sabounchi St. Shahid Beheshti Ave., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
27633#27633 Eesnimi:
BANK-E GHARZOLHASANEH RESALAT		Beside the No. 1 Baghestan Alley Saadat Abad Ave., Kaj Sq., Tehran, IranEntitySDNIRAN
IRAN-EO13902		31.12.2019
27634#27634 Eesnimi:
KISH INTERNATIONAL BANK OFFSHORE COMPANY PJS		NBO-9 Andisheh Blvd, Sanayi Street, Kish Island, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
27635#27635 Eesnimi:
CJSC KAFOLATBANK		Apartment 4/1, Academics Rajabovs Street, Dushanbe, TajikistanEntitySDNIRAN31.12.2019
27636#27636 Eesnimi: Alejandra ARAUJO URIARTEBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico
Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, Mexico
Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico
Blvd. Las Torres No. 2622 Pte. Fracc. Prados del Sol, Culiacan, C.P. 80197, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 3 manzana A, Avenida Carlos Lineo antes Avenida Andres Quintana Roo Colonia Burocrata Clave Catastral 07000-017-071-020-001, Sinaloa, Culiacan, Mexico
Calle General Mariano Escobedo y Avenida Ramon Corona Clave Catastral 07000-07-001-015-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 17 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-017-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Carlos Lineo No. 18 Manzana E Fraccionamiento Prolongacion Chapultepec Clave Catastral 7000-018-104-018-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 14 manzana 58 zona 9 Avenida Constituyentes Alberto Terrones Benitez Clave Catastral 7000-028-650-014, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 1 manzana 58 zona 9 Avenida Alberto Terrones Benitez y Calle Francisco J. Mujica Clave Catastral 7000-028-650-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 23 manzana 5 primera etapa Avenida Cerro de los Pilares Clave Catastral 7000-15-170-023, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Topolobampo 1628 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-050-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Bahia de Topolobampo 1723 Fraccionamiento Nuevo Culiacan Clave Catastral 07000-029-015-056-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Lote de terreno urbano 27 manzana 181 Calle Constituyente Hilario Medina y Avenida Constituyente Antonio Ancona Albertos, Colonia Diaz Ordaz Clave Catastral 07000-028-181-027-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Departamento habitacional 103-B edificio 3-B Calle Carlos Lineo y Avenida Josefa Ortiz de Dominguez 663 Clave Catastral 07000-018-105-029-001, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Alvaro Obregon 6040 Colonia Villa Bonita, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27637#27637 Eesnimi: Abd Al Nur SHALAN
Abdul Nur Ali SHA'LAN
Abd Al Nur Ali SHALAN
Abdul-Nur Ali SHALAN
Abdul Nur Ali CHAALAN
Abdul Nur Ali SHAALAN		Baabda, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
27638#27638 Eesnimi: Oleh Anatolievich TSARYOV
Oleh TSARYOV
Oleg TSAROV
Oleg TSAREV
Oleh TSARIOV		Dnepropetrovsk, Ukraine
Stari Kodaky, Dnepropetrovsk Oblast, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
27639#27639 Eesnimi: Muhammad IQBAL
Mohammad IQBAL
Haji IQBAL		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27640#27640 Eesnimi:
ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
ASMA MONEY CHANGERS
ASMA MONEY EXCHANGER'S		Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan
Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019