Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 688 üksusest 27 541-27 560.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27541 | Francesco BIDOGNETTI CICCIOTTO E MEZZANOTTE | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27542 | LA TIENDA DE MINGO | Calle 5 D No. 6 125, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27543 | INVERSIONES C.P.C.L. Y CIA. S. EN C.S. | Carrera 48 No. 25 B Sur 12, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27544 | Shawki Ali Ahmed AL-BADANI Shawqi Ali Ahmad AL-BA'DANI Shawqi Ali Ahmad AL-BAADANI Shawqi Ali Ahmad Muhammad AL BADANI | Sana, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27545 | ABDUL HAKIM MURAD عبد الحكيم مراد Murad, Abdul Hakim Hasim Murad, Abdul Hakim Ali Hashim Murad, Abdul Hakim al Hashim Saeed Akman Saeed Ahmed Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 27546 | Adam Sultanovich DELIMKHANOV Adam Sultanovich DELIMHANOV | Benoy, Nozhay-Yurtovsky District, Chechen Republic, Russia Russia | Individual | SDN | TCO RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27547 | Francesco SCHIAVONE SANDOKAN | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27548 | Muhammad Hussein GILL Muhammad Hussain GILL Abdul WAFA Abu UL-WAFA Yahya Abu AL WAFA | 4-Lake Road, Lahore, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27549 | Nazir Ahmad CHAUDHRY Nazir AHMAD Nazir AHMED Nazeer AHMED | Sahiwal, Punjab Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27550 | EXPERT PARTNERS EXPERTS PARTNERS | Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 27551 | MEGATRADE | Aleppo Street, PO Box 5966, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 27552 | Victor QUISPE PALOMINO COMRADE JOSE | Ayacucho, Peru | Individual | SDN | SDGT SDNTK | 31.12.2019 |
| 27553 | PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED | P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates P.O. Box 5797, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 27554 | Alexis ROMERO RODRIGUEZ | Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27555 | IGNACE MURWANASHYAKA Dr. Ignace | Germany Butera Ngoma, Butare | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27556 | Luis Carlos BUSTAMANTE JARAMILLO | Apartado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27557 | Herman De Jesus MEDINA DIAZ | Mistrato, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27558 | DONBASS PEOPLE'S MILITIA PEOPLE'S MILITIA OF DONBASS | Prospect Zasyadko.13, Donetsk, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27559 | LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK | Luhansk Region, Ukraine | Entity | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14065 | 31.12.2019 |
| 27560 | Alexander Yuryevich BORODAY Aleksandr BORODAI | Russia Moscow, Russia Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |