Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 654 üksusest 27 481-27 500.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
27481	#27481 Eesnimi: Giuseppe DELL'AQUILA PEPPE 'O CIUCCIO	Giugliano, Campania, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27482	#27482 Eesnimi: Mario CATERINO	Casal di Principe, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27483	#27483 Eesnimi: Paolo DI MAURO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27484	#27484 Eesnimi: Antonio IOVINE O'NINNO	San Cipriano d'Aversa, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27485	#27485 Eesnimi: FUAD MOHAMED KHALAF Fuad Mohamed Khalif Fuad Mohamed Qalaf Fuad Mohammed Kalaf Fuad Mohamed Kalaf Fuad Mohammed Khalif Fuad Khalaf Fuad Shongale Fuad Shongole Fuad Shangole Fuad Songale Fouad Shongale Fuad Muhammad Khalaf Shongole	Mogadishu, Somalia Somalia	Individual	UN	Somalia	31.12.2019
27486	#27486 Eesnimi: Michele ZAGARIA CAPASTORTA CAPOSTORTA MANERA ISS ZIO	San Cipriano d'Aversa, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27487	#27487 Eesnimi: Mohammad Naim BARICH Mullah Naeem BARAICH MULLAH NAIMULLAH Mullah Naim BAREH Mullah Naim BARICH Mullah Naim BARECH Haji Gul Mohammed Naim BARICH HAJI GUL MOHAMMAD Mullah Naim BARECH AKHUND Mullah Naeem BARIC Naim BERICH	Lakhi Village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Laki Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Lakari Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan De Luy Wiyalah Village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27488	#27488 Eesnimi: Talal HAMIYAH Talal Husni HAMIYAH Ismat MEZERANI	Tarayya, Lebanon Sojad, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27489	#27489 Eesnimi: Cenobio FLORES PACHECO CHECO CHEKO Luis Fernando CASTRO VILLA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27490	#27490 Eesnimi: Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ MUNE INDIO	Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27491	#27491 Eesnimi: Guillermo NIEBLAS NAVA EL MEMO EL M Adelmo NIEBLA GONZALEZ	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27492	#27492 Eesnimi: Ramon Ignacio PAEZ SOTO PAEZ, Nacho PAEZ Nachillo EL MORENO	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27493	#27493 Eesnimi: Felipe de Jesus SOSA CANISALES EL GIGIO GIO	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27494	#27494 Eesnimi: Armando LOPEZ AISPURO	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27495	#27495 Eesnimi: Jose Javier RASCON RAMIREZ EL KHADAFI	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27496	#27496 Eesnimi: GULMUROD KHALIMOV	Syrian Arab Republic Varzob area Dushanbe	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27497	#27497 Eesnimi: Raul SABORI CISNEROS EL NEGRO	Baja California Norte, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27498	#27498 Eesnimi: Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI Azzam AL-SUBHI Mansur AL-HARBI Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA Abu Muslem AL-MAKY Abu Suliman AL-HARBI Abu Abdalla AL-HARBI Azam A.R. ALSBHUA	Al Baraka, Saudi Arabia Afghanistan Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27499	#27499 Eesnimi: Fahd Jassem AL-FREIJ FAHAD JASSIM AL-FREIJ FAHD JASIM AL-FURAYJ	Hama, Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
27500	#27500 Eesnimi: URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.	Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019