Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 654 üksusest 27 461-27 480.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27461 | PETRO SUISSE INTERTRADE COMPANY SA | 6 Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, Switzerland | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27462 | HONG KONG INTERTRADE COMPANY | Hong Kong | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27463 | NOOR ENERGY (MALAYSIA) LTD. | Labuan, Malaysia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27464 | PETRO ENERGY INTERTRADE COMPANY | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27465 | CORPORACION HANDAL S. DE R.L. | 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27466 | GERMAIN KATANGA | Democratic Republic of the Congo Mambasa, Ituri Province | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27467 | AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V. SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL APH S. DE R.L. DE C.V. | 3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras 14 de Julio, La Ceiba, Atlantida, Honduras Ave Junior Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27468 | SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L. SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL | 3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27469 | JM TROYA | 3 Ave y 14 Calle N.O. Barrio Las Acacias Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Ave Cricunvalacion Esquina Opuesta al Teatro Francisco Saybe, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27470 | J & E S. DE R.L. DE C.V. CLEOPATRA'S | 2 Nivel, Mall Galerias del Valle, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Mall Megaplaza, La Ceiba, Cortes, Honduras Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27471 | RANCHO LA HERRADURA RANCHO LA HERADURA | Bajos de Choloma Carretera a Ticamaya, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27472 | EASY CASH S. DE R.L. | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27473 | COMERCIALIZADORA CACHO S.A. DE C.V. | Calle Lago La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27474 | ABDUL RAUF KHADEM عبدالروف خادم Mullah Abdul Rauf Aliza | Azan village, Kajaki District, Helmand Province Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27475 | Ahmed Abdulrahman Sihab Ahmed SIHAB Abdulrahman AL-SHARQI | Muharraq, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 27476 | Mansour Fadlallah AZZAM | Sweida, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 27477 | KHAIRULLAH KHAIRKHWAH خيرالله خيرخواه Mullah Khairullah Khairkhwah Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 | Qatar Poti village, Arghistan district, Kandahar province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27478 | Wael Nader AL-HALQI | Daraa, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 27479 | Imad Mohammad Deeb KHAMIS | near Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 27480 | Joseph Jurji SWEID Joseph SUWAID | Damascus, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |