Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
13.07.2025 04:05:32

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 27 321-27 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
27321#27321 Eesnimi: MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
Rahman, Mohamad Iqbal
A Rahman, Mohamad Iqbal
Abu Jibril Abdurrahman
Fikiruddin Muqti
Fihiruddin Muqti
Abdul Rahman, Mohamad Iqbal		Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia
Korleko-Lombok Timur
Tirpas-Selong Village, East Lombok		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27322#27322 Eesnimi: SALLY-ANNE FRANCES JONES
Umm Hussain al-Britani
Sakinah Hussain		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Greenwich, Greater London		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27323#27323 Eesnimi:
SERVICENTRO DEL LAGO
SERVIFIESTAS ELEGANCE		Guatemala City, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
27324#27324 Eesnimi:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
PENTANE CHEMISTRY		5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
27325#27325 Eesnimi:
GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.		Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27326#27326 Eesnimi: Maria Guadalupe GASTELUM PAYANPericos, Sinaloa, Mexico
Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27327#27327 Eesnimi: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27328#27328 Eesnimi: Marta Julia LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27329#27329 Eesnimi:
GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V.		Manuel J. Clouthier No. 1800 Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27330#27330 Eesnimi:
GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.		Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27331#27331 Eesnimi: Adib MAYALEH
Adib MAYALA
Miyal ANDRE
Andre MAYARD		Daraa, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
27332#27332 Eesnimi: KIM JONG SIK
Kim Cho’ng-sik		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
27333#27333 Eesnimi: Elvira ARAUJO MONZONBacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27334#27334 Eesnimi: Juvencio Ignacio GONZALEZ PARADATepeaca, Puebla, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27335#27335 Eesnimi: Jose Miguel HANDAL PEREZ
CHEPE HANDAL
CHEPITO HANDAL		Honduras
Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27336#27336 Eesnimi: Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
27337#27337 Eesnimi: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27338#27338 Eesnimi: Fausto Isidro MEZA FLORES
ISIDRO, Chapo
ISIDRO, Chapito		Navojoa, Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
27339#27339 Eesnimi: Agustin FLORES APODACA
EL NINO
EL BARBON
EL INGENIERO		Sinaloa, Mexico
Calle Sierra Madre Occidental No. 1280 Colonia Canadas, Culiacan, 8000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27340#27340 Eesnimi: Salome FLORES APODACA
PELON
FINO		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019