Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 692 üksusest 27 221-27 240.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
27221	#27221 Eesnimi: Muhammad KAWTHARANI Muhammad AL-KAWTHARANI Mohammad KAWTHARANI Muhammad KAWTARANI Jafar AL-KAWTHARANI	Najaf, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27222	#27222 Eesnimi: Eduardo MENDOZA ROBLES ZETA 33	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27223	#27223 Eesnimi: Hussein ARNOUS	Idleb, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27224	#27224 Eesnimi: MATUQ MOHAMMED MATUQ	Khoms	Individual	UN	Libya	31.12.2019
27225	#27225 Eesnimi: Ahmad AL-QADRI	Hasaka, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27226	#27226 Eesnimi: Ismael ISMAEL	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27227	#27227 Eesnimi: Kinda AL-SHAMMAT	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27228	#27228 Eesnimi: Hassan HIJAZI	Quneitra, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27229	#27229 Eesnimi: Bassam AL-HASSAN Bassam HASSAN Bassam HASAN Basam HASAN	Homs, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
27230	#27230 Eesnimi: Said Ahmad SUNGKAR Sahid Ahmad SUNGKAR Said SUNGKAR	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27231	#27231 Eesnimi: Afif ABDUL MAJID Afif BIN ABDUL MAJID Afif ABDUL AL MAJID Afif ABDUL MADJID Afief BIN ABDUL MADJID	Pacitan, East Java, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27232	#27232 Eesnimi: Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO Sergei Yevgeniyevich MOSKALENKO	Surkhandaria Region, Uzbekistan Haldenstrasse 26, Lucerne, Switzerland	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27233	#27233 Eesnimi: Yakov RYBALSKIY Yaakov RIBALSKY Yaakov RYBALSKY Yaakov RIBALSKI Yakov RIBALSKY Jacob RABALSKY	Rashi 9/3, Sharon, Israel	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27234	#27234 Eesnimi: ALI MAYCHOU علي ما يشو Abderahmane al Maghrebi Abderrahmane le Marocain Abou Abderahmane Sanhaji	Mali Taza	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
27235	#27235 Eesnimi: MUHAMMAD JAMAL NETWORK JAMAL NETWORK MUHAMMAD JAMAL GROUP ABU AHMED GROUP AL-QA'IDA IN EGYPT	Egypt	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
27236	#27236 Eesnimi: Muhammad Jamal 'Abd-al Rahim Ahmad AL-KASHIF Muhammad Jamal AL KASHEF Muhammad Jamal Abu AHMAD Muhammad Gamal Abu AHMAD Mohammad Jamal Abdo AHMED Mohammad Jamal ABDUH Abu Ahmad AL-MASRI Muhammad Jamal 'ABDU Muhammad JAMAL Muhammad Jamal Ahmad ABDU Muhammad Jamal 'Abd-Al Rahim AL-KASHIF	Cairo, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27237	#27237 Eesnimi: Pahlawan ROZI Pahlawan ROSI Pahlawan ROSY Palawan ROZY Palawan ROZI Pahlawan ROEZI Pahlawan ROZIUDIN Pahlawan RUZI	Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan 42S VF 88722 63166, Kunduz City, Kunduz Province, Afghanistan 42S VF 88651 63126, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan 42S VF 88648 63088, Kunduz City, Kunduz District, Afghanistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27238	#27238 Eesnimi: Lei ZHANG Eric CHANG Zhang LEI Shi ZHANG	Shanghai, China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
27239	#27239 Eesnimi: JIBRIL ABDULKARIM IBRAHIM MAYU General Gibril Abdul Kareem Barey “Tek” Gabril Abdul Kareem Badri	Tine, Sudan El-Fasher, North Darfur	Individual	UN	Sudan	31.12.2019
27240	#27240 Eesnimi: CEC LIMITED CEC LTD. CHINA ENRICHING CHEMISTRY CEC CHEMICAL CO., LTD. SHANGHAI CANHE PHARMTECH CO LTD IAN LIMITED CEC PHARM CO LTD CEC PHARMATECH LTD HANGZHOU HONGYAN TRADING CO., LTD	Room 807, 8/F Building 6 No.333 Guiping Road, Shanghai, 200233, China 401, No.23, Changning Road 1277, Shanghai, 200051, China	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019