Sanktsioonide nimekirjad
3.15.38.243
08.05.2025 21:07:57

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 711 üksusest 27 021-27 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
27021#27021 Eesnimi: Kuk-Ryol O
Ku'k-ryo'l O		Onso'ng County, North Hambuk Province, Democratic People's Republic of Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK2
NPWMD		31.12.2019
27022#27022 Eesnimi: Cho'ng-Ch'o'l MUNC/O Tanchon Commercial Bank Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, NorthIndividualSDNNPWMD31.12.2019
27023#27023 Eesnimi: Angello de Jesus SOLIS AVILESEscuinapa, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Camino Los Lagos No. 4070-A Fraccionamiento Centenario, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27024#27024 Eesnimi: Mario PARRA SANCHEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27025#27025 Eesnimi: Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27026#27026 Eesnimi: Juan Carlos VILLEGAS LOERACuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27027#27027 Eesnimi: Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
Vanessa DE CORTEZ		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27028#27028 Eesnimi: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun		10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27029#27029 Eesnimi: Se-Bong PAEK
Se Pong PAEK		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
27030#27030 Eesnimi: Mullah Ahmed Shah NOORZAI
Haji Ahmad SHAH
Haji Mullah Ahmad SHAH
Maulawi Ahmed SHAH
Mullah Mohammed SHAH		Quetta, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27031#27031 Eesnimi: Yahya Abu HAMMAM
Jamel AKACHA
Akkacha DJAMEL
Yahia Abou EL HAMMAM		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27032#27032 Eesnimi: Jose Berley GUARIN LOAIZA
EL ILUSTRE		Tulua, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27033#27033 Eesnimi: Boulevard Emiliano Zapata #3125 Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
27034#27034 Eesnimi:
MULLAH NAZIR GROUP		South Waziristan, Pakistan
Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
27035#27035 Eesnimi: Malang WAZIR
Wali MOHAMMED
Malang JAN		Wana, South Waziristan, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
27036#27036 Eesnimi: Iyad ag GHALI
Iyad ag GHALY		Abeibara, Kidal Region, Mali
Mali		IndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
27037#27037 Eesnimi: Luis Francisco VALLARTA ESCALANTETorreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27038#27038 Eesnimi: Luis Fernando SANCHEZ ARELLANOBaja California, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27039#27039 Eesnimi: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici		Algeria
Algiers		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27040#27040 Eesnimi: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019