Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 602 üksusest 26 641-26 660.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26641 | Jorge Eliecer OCAMPO MORALES | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26642 | Dairo Antonio USUGA DAVID OTONIEL | Necocli, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 26643 | Freddy Enrique RENDON HERRERA EL ALEMAN | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26644 | AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA. | Carrera 43B No. 12-133, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26645 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EJE BANANERO S.A. | Carrera 104 No. 96-97, Apartado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26646 | REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA. | Calle 55 No, 50-111, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26647 | MOHAMMED OMAR GHULAM NABI محمد عمر غلام نبی | Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province Maiwand District, Kandahar Province Noori village, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 26648 | RENTA CAMPEROS URABA LTDA. | Cra. 101 # 94-33, Apartado, Antioquia, Colombia Chigorodo, Antioquia, Colombia Turbo, Antioquia, Colombia Necocli, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26649 | VIGILAR COLOMBIA LTDA. | Cl. 99 # 106-20, Apartado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26650 | AL-AQSA TV SIRAJ AL-AQSA TV HAMAS TV THE AQSA LAMP AL-AQSA SATELLITE TELEVISION | Jabaliya, Gaza, Palestinian | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26651 | ISLAMIC NATIONAL BANK OF GAZA PALESTINE ISLAMIC NATIONAL BANK ISLAMIC NATIONAL BANK NATIONAL ISLAMIC BANK ISLAMIC NATIONAL BANK COMPANY NATIONAL AND ISLAMIC BANK | Al-Rimal District Al Wandah Al Yarmuk Street junction, Gaza City, Gaza, Palestinian Khan Yunis, Gaza, Palestinian | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26652 | Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO Daniel VELASQUEZ CABALLERO Juan Daniel VELAZQUEZ CABALLERO | Tamaulipas, Mexico Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26653 | Sigifredo NAJERA TALAMANTES | Delicias, Coahuila, Mexico Dionicio Carreon 228 Colonia Alianza, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26654 | Aurelio CANO FLORES Efrain SANCHEZ CASTILLO | Tamaulipas, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico Tampico, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26655 | Gilberto BARRAGAN BALDERAS GILBERTO BARRAGAN | Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26656 | Juan Reyes MEJIA GONZALEZ | Mier, Tamaulipas, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26657 | ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV Заурбек Салимович Гучаев Bach Fackih Vostochniy Muslim Aziz Abdul Aziz | Syrian Arab Republic Iraq Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26658 | Samuel FLORES BORREGO SAMUEL FLORES FLORES | Tamaulipas, Mexico Distrito Federal, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26659 | Sergio PENA MENDOZA Sergio Arturo Sanchez PENA MENDOZA Sergio PENA SOLIS Sergio MENDOZA PENA Rene Carlos SOLIS Antonio Santiago LOPEZ | Miguel Hidalgo 410 Concordia, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Decima Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26660 | Mario RAMIREZ TREVINO Mario Armando RAMIREZ TREVINO | Mexico Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |