Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 711 üksusest 26 521-26 540.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
26521	#26521 Eesnimi: RI JE-SON Ri Che-son	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
26522	#26522 Eesnimi: Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUM	San Luis Rio Colorado, Sinaloa, Mexico Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01020, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26523	#26523 Eesnimi: Ofelia MONZON ARAUJO	Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26524	#26524 Eesnimi: Carlos Arnoldo LOBO NEGRO EL NEGRO LOBO	Esparta, La Ceiba, Honduras Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, La Ceiba, Atlantida, Honduras Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, Numero 67, La Ceiba, Atlantida, Honduras Colonia El Toronjal, Cuarta Etapa, Bloque, La Ceiba, Atlantida, Honduras Hacienda La Rosita, La Ceiba, Atlantida, Honduras French Harbour, Roatan, Islas de La Bahia, Honduras Los Tangos, Copan, Honduras Casa 67, Blq 02, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Hacienda Aldea La Rosita, Esparta, Atlantida, Honduras Hacienda Satuye, Col. Satuye, La Ceiba, Atlantida, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26525	#26525 Eesnimi: Ulises GUZMAN OCHOA	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26526	#26526 Eesnimi: Martin Humberto PONCE FELIX	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26527	#26527 Eesnimi: Abbas Loutfe FAWAZ Abbas FOUAZ 'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ	Jwaya, Lebanon Dakar, Senegal	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26528	#26528 Eesnimi: Ali Ahmad CHEHADE Ali CHEADE Ali SHIHADI Abou Hassan Ali CHEHADE Abu Hassan JAWAD Abou Hassan JAWAD	Ansarie, Lebanon Abidjan, Cote d Ivoire	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26529	#26529 Eesnimi: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. PROVENZA RESIDENCIAL	Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26530	#26530 Eesnimi: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V. LA TIJERA PARQUE INDUSTRIAL PROVENZA CENTER	Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5565 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, Mexico Av. Camino A La Tijera No. 806 Col. La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26531	#26531 Eesnimi: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS Y GASOLINERAS BARRANCOS, S.A. DE C.V.	Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26532	#26532 Eesnimi: RYU JIN	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
26533	#26533 Eesnimi: Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM	Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11000, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26534	#26534 Eesnimi: Mustafa BADR AL DIN Mustafa Youssef BADREDDINE Mustafa Amine BADREDDINE Elias Fouad SAAB Ilyas SA'B Sami ISSA Dhu AL FIQAR	Al-Ghobeiry, Beirut, Lebanon Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT SYRIA	31.12.2019
26535	#26535 Eesnimi: Jose Gerardo IBARRA FAVILA	Durango, Mexico Calle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26536	#26536 Eesnimi: Ovaldino LORENZANA CORDON	Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26537	#26537 Eesnimi: CONSTRUCTORA W.L. SERVICENTRO LA GRAN VIA	La Reforma, Zacapa, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26538	#26538 Eesnimi: CONSTRUCTORA H.L.P. GASOLINERA JESUS MARIA TRANSPORTES LC	La Reforma, Zacapa, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26539	#26539 Eesnimi: TRANSPORTES J.L. CORDON OBRA CIVIL Y CARRETERAS	Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26540	#26540 Eesnimi: CONSTRUCTORA H.L.T.	La Reforma, Zacapa, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019