Sanktsioonide nimekirjad
18.223.188.252
09.05.2025 14:23:33

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 26 501-26 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26501#26501 Eesnimi: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26502#26502 Eesnimi: Avenida Libertadores Bodega E-2 Zona Franca, Cucuta, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26503#26503 Eesnimi:
I AND S HOLDING COMPANY, S.A.		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26504#26504 Eesnimi: Aboud Rogo MOHAMMED
Aboud Mohammad ROGO
Aboud Seif ROGO
Aboud Mohammed ROGO
Sheikh Aboud ROGO
Aboud Rogo MUHAMMAD
Aboud Rogo MOHAMED		Kenya
Lamu Island, Kenya		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
26505#26505 Eesnimi: Luis Gerardo IBARRA CARDONACalle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26506#26506 Eesnimi: Mayela CARDONA MARTINEZ
Mayela CARDONA DE IBARRA		Coahuila, Mexico
Calle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26507#26507 Eesnimi: Carlos Jesus Ivan IBARRA CARDONASonora, Mexico
Calle Lago La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26508#26508 Eesnimi: Pedro CARDONA MARTINEZCoahuila, Mexico
Calle Lago La Doga 5301, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26509#26509 Eesnimi: HAN JANG SU
Chang-Su Han		PyongyangIndividualUNDPRK31.12.2019
26510#26510 Eesnimi: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26511#26511 Eesnimi:
COMBUSERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.		Blvd. Enrique Felix Castro No. 1029 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, C.P. 80020, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26512#26512 Eesnimi: Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUMGuadalajara, Jalisco, Mexico
Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14610, Distrito Federal, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26513#26513 Eesnimi: Suhayl Salim ABD EL-RAHMAN
Suhayl Salim MUHAMMAD
Abu Faris AL-SUDANI
Abu FARIS
Haytham ZAYN
Suhayl ABDURAHAMAN
Sahib MUHAMMAD
Zain UL-ABIDEEN
SUNDUS
SABA
SANA
Suhayl SALIM		Rabak, SudanIndividualSDNSOMALIA31.12.2019
26514#26514 Eesnimi: Omar Awadh OMAR
Omar SAHAL
Omar AWADH		Mombasa, KenyaIndividualSDNSOMALIA31.12.2019
26515#26515 Eesnimi: Abubaker Shariff AHMED
MAKABURI
Sheikh Abubakar AHMED
Abu Makaburi SHARIFF
Abubaker SHARIFF
Abubakar AHMED		Kenya
Majengo Area, Mombasa, Kenya		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
26516#26516 Eesnimi: Griselda Natividad LOPEZ PEREZ
Gricelda LOPEZ PEREZ
Karla PEREZ ROJO		Sinaloa, Mexico
Cerro de las Siete Gotas #642 Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26517#26517 Eesnimi: Ena Elizabeth HERNANDEZ AMAYA
Ena DE HANDAL		San Pedro Sula, Cortes, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26518#26518 Eesnimi: Baghdad Street 5 PO Box 6394, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
26519#26519 Eesnimi: PO Box 35202 Industrial Zone Al-Qadam Road, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
26520#26520 Eesnimi:
SYRIAN ARAB CO. FOR ELECTRONIC INDUSTRIES		Kaboon Street PO Box 5966, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019