Sanktsioonide nimekirjad
3.142.152.51
11.05.2025 02:26:30

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 26 181-26 200.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26181#26181 Eesnimi: Muammer Kuntay DURANSOYEskisehir, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26182#26182 Eesnimi: Cagri DURANSOYKadikoy, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26183#26183 Eesnimi: Khalil Al-Rahman HAQQANI
Khalil ur Rahman HAQQANI
Khaleel HAQQANI
Khalil Ahmad HAQQANI		Peshawar, Pakistan
Near Dirgha Mundei Madrassa in Dirgha Mundei Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan
Sarana Zadran Village, Paktia, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26184#26184 Eesnimi: Said Jan 'ABD AL-SALAM
Sa'id Jan 'ABD-AL-SALAM
Qazi 'ABDALLAH
Qazi ABDULLAH
Ibrahim WALID
Dilawar Khan ZAIN KHAN
Qasi SA'ID JAN
Said JHAN
Farhan KHAN
Aziz CAIRO
NANGIALI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26185#26185 Eesnimi: MAXIME HAUCHARD
Abou Abdallah al Faransi		Syrian Arab Republic
Saint Aubin les Elbeuf, Normandy		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26186#26186 Eesnimi: Remzi KARTALVan, Dibekozu, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26187#26187 Eesnimi: Cemil BAYIKHazar, Elazig, Turkey
Keban, Elazig, Turkey		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26188#26188 Eesnimi: Duran KALKAN
Selahattin ERDEM		Adana, Tufanbeyli, Turkey
Derik, Turkey		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26189#26189 Eesnimi: Sabri OKAdiyaman, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26190#26190 Eesnimi: Adem UZUNKirsehir, Boztepe, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26191#26191 Eesnimi:
GREEN LEAF TRADING LLC		P.O. Box 56351, Dubai, United Arab Emirates
Hamad Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
Humaid Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira Al Bateen, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Shop No 114, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26192#26192 Eesnimi:
NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
NAWI ANSARI LTD
NEW ANSARI COMPANY		Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan
Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan
2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan
1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan
Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan
Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26193#26193 Eesnimi: Shahri Naw Turah Baz Khan Street, Kabul, Afghanistan
Kandahar, Afghanistan
Helmand, Afghanistan
Farah, Afghanistan
Nimroz, Afghanistan
Urozgan, Afghanistan
Herat, Afghanistan
Badghis, Afghanistan
Mazar-i-Sharif, Afghanistan
Qundoz, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
Ghanzi, Afghanistan
Ghazni, Afghanistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26194#26194 Eesnimi: P.O. Box 56351, Dubai, United Arab Emirates
Nasr Square, Opposite Car Park Building, Shop No. 5, Dubai, United Arab Emirates
Naser Square, RPA Carpet Building, Shop No. 5 Deira, Dubai, United Arab Emirates
Al Souk Al Kbirr Street Near Gargash Center Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26195#26195 Eesnimi: P.O. Box 63826, Dubai, United Arab Emirates
Al Owais Tower, 15th Floor, Office No. 1506 Creek Area, Near Twin Towers, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Shop No. 2, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Shop No. 114, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26196#26196 Eesnimi: Haji Abdullah BARAKZAI ANSARI
Haji Abdullah ANSARI
Haji Abdullah BARAKZAI		AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26197#26197 Eesnimi: Haji Mohammad KHANKandahar, Afghanistan
c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26198#26198 Eesnimi: Haji NOORULLAHCity District 1, Kandahar, Afghanistan
c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26199#26199 Eesnimi: Haji Mohammad NOOR
Mohammed Nour MOHAMMED KUL
Mohammed Noor MOHAMED KOL		c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan
c/o GREEN LEAF GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates
c/o CONNECT TELECOM GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26200#26200 Eesnimi: Rahmatullah MOHAMMAD AFZALKabul, AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019