Sanktsioonide nimekirjad
18.189.43.15
04.05.2025 13:11:47

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 2 601-2 620.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
2601#2601 Eesnimi: Luay AL-MALLAH
Louay Abu Bakr MALAH
Luay MALLAH		Tartus, Syria
Peiraias, Attica, Greece		IndividualSDNSDGT25.09.2024
2602#2602 Eesnimi:
ORYX DENIZ CILIK LTD		Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Cad Giz 2000 Plaza Apt No. 7/33, Sariyer, Istanbul, Turkey
Ataturk Mah.Ertugrul Gazi Sk. A Block No. 2E Ic Kapi No. 542 Atasehir, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT25.09.2024
2603#2603 Eesnimi: CONFIDENCE P-VesselSDNSDGT25.09.2024
2604#2604 Eesnimi: Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake, 96960, Majuro MH, Marshall IslandsEntitySDNSDGT25.09.2024
2605#2605 Eesnimi: TIYARA
EMERALD		-VesselSDNSDGT25.09.2024
2606#2606 Eesnimi: SERENE I-VesselSDNSDGT25.09.2024
2607#2607 Eesnimi: NOVA
QUEEN REEM		-VesselSDNSDGT25.09.2024
2608#2608 Eesnimi: Rm 06,17/F. Wellborne Commercial Centre 8 Java Road North Point, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT25.09.2024
2609#2609 Eesnimi: RIVAL-VesselSDNSDGT25.09.2024
2610#2610 Eesnimi: FENG TAI-VesselSDNSDGT25.09.2024
2611#2611 Eesnimi:
FARMACIA TRINIDAD
FARMACIATRINIDADNOGALES		Calle Orizaba 81 Col. Empalme, Nogales, 84080, Sonora, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
2612#2612 Eesnimi: Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ
JOSE MIGUEL DEMOYA
Chirimoya		ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
2613#2613 Eesnimi: Jose Gonzalo SANCHEZ SANCHEZ
Gonzalito		Monteria, Cordoba, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
2614#2614 Eesnimi: Alexander CELIS DURANGO
Bayron		Necocli, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
2615#2615 Eesnimi:
NIEVESYPALETASEVI		Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico
Tacuichamona, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
2616#2616 Eesnimi: Jose Emilson CORDOBA QUINTO
Negro Perea		Istmina, Choco, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
2617#2617 Eesnimi: Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES
El Indio		Turbo, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
2618#2618 Eesnimi: Dmitry Yuryevich NIKULINMoscow, Russia
ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia		IndividualSDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
2619#2619 Eesnimi:
INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK		Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, GeorgiaEntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
2620#2620 Eesnimi:
STROYTRADE
STROYTREYD		Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia
Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia		EntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024