Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 720 üksusest 26 081-26 100.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
26081	#26081 Eesnimi: Alfredo ALVAREZ ZEPEDA Gabino ONTIVEROS RIOS Sacarias RODRIGO ALVAREZ	Culiacan, Sinaloa, Mexico Vicente Guerrero, Durango, Mexico C. Paloma 903 Col. Fatima, Durango, C.P. 34080, Durango, Mexico Colonia San Jose del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Boulevard Jesus Kumate Rodriguez Kilometro 2 Edificio 2 Colonia Rincon del Valle, Culiacan, C.P. 80155, Sinaloa, Mexico Calle Loc Cospita S/N Colonia Loc Cospita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26082	#26082 Eesnimi: KOREA DAESONG BANK TAESONG BANK CHOSON TAESONG UNHAENG	Segori-dong Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK	31.12.2019
26083	#26083 Eesnimi: ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED Adam Ibn El Qaim Mohamed Osman	Ghout El Shamal, Tripoli, Libya Tripoli	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26084	#26084 Eesnimi: YAHYA HAQQANI يحيى حقانی Yaya Qari Sahab		Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26085	#26085 Eesnimi: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION DAESONG TRADING COMPANY KOREA DAESONG TRADING COMPANY KOREA DAESONG TRADING CORPORATION DAESONG TRADING	Pulgan Gori Dong 1 Potonggang District, Pyongyang City, Korea, North	Entity	SDN	DPRK	31.12.2019
26086	#26086 Eesnimi: Marco Tulio FLOREZ SEPULVEDA	Calle 49B No. 74-44 Apto. 401, Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26087	#26087 Eesnimi: Felicien NSANZUBUKIRE Fred IRAKEZA	Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
26088	#26088 Eesnimi: Innocent ZIMURINDA	Ngungu, Masisi Territory, North Kivu province, Democratic Republic of the Congo	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
26089	#26089 Eesnimi: Gaston IYAMUREMYE RUMULI Michel RUMULI Byiringiro Victor RUMULI Victor RUMURI Michel BYIRINGIRO	Musanze District (Northern Province) Rwanda Nyakinama, Ruhengeri, Rwanda Kibua, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
26090	#26090 Eesnimi: Mian ABDULLAH Abu Sa'ad SHABIR Abu Saad SHABIR Abu Saad SHABBIR SHABIR, Ustad	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26091	#26091 Eesnimi: Leodomir MUGARAGU Manzi LEON Leo MANZI	Kigali, Rwanda Rushashi (Northern Province), Rwanda Katoyi, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
26092	#26092 Eesnimi: Hafiz Abdur RAUF Hafiz Abdul RAOUF Hafiz Abdul RAUF	Sialkot, Punjab Province, Pakistan 4 Lake Road Room No. 7 Choburji, Lahore, Pakistan Dola Khurd, Lahore, Pakistan 129 Jinnah Block Awan Town Multan Road, Lahore, Pakistan 33 Street No. 3 Jinnah Colony Tehsil Kabir Wala, District Khanewal, Pakistan 5-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26093	#26093 Eesnimi: ALI BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI علي برزان إبراهيم حسن التكريتي	Geneva, Switzerland	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
26094	#26094 Eesnimi: Mohammad Naushad Alam KHAN Naushad Aalam KHAN Rahat Hasan KHAN Muhammad Nowshad Alam KHAN Muhammad Nawshad Alam KHAN	Karachi, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26095	#26095 Eesnimi: AYMAN SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI أيمن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Qais Muhammad Salman	Bludan, Syrian Arab Republic Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Baghdad, Iraq Baghdad Al-Owja	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
26096	#26096 Eesnimi: BASHAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI بشار سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat Ali Zafir ‘Abdullah’	Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Damascus, Syrian Arab Republic Beirut, Lebanon	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
26097	#26097 Eesnimi: GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A.	Av. de los Shyris No. 35-174 Barrio Suecia, Quito, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26098	#26098 Eesnimi: IBRAHIM SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI إبراهيم سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Muhammad Da’ud Salman	Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Damascus, Syrian Arab Republic Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
26099	#26099 Eesnimi: KHAWLA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI خولة برزان إبراهيم حسن التكريتي	Geneva, Switzerland	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
26100	#26100 Eesnimi: Amanullah AFRIDI MUFTI ILYAS ULLAH, Aman Amanullah URS GUL, Muhammad Aman	Frontier Region Kohat, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019