Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 720 üksusest 26 021-26 040.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
26021	#26021 Eesnimi: Javier FLORES CACHO	Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Martin Luis Guzman No. 259 Colonia Villa de Cortez, Mexico City, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26022	#26022 Eesnimi: Eduardo MASSA CAMACHO	Mexico City, Distrito Federal, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26023	#26023 Eesnimi: Rafael DUARTE TORRES Orlando DUARTE TORRES	Mexico Lomas de Anahuac No. 86, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Manzana V Coyoacan, Mexico City, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26024	#26024 Eesnimi: Diana Lorena TORO DIAZ	Cali, Valle del Cauca c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Horacio No. 1325 Colonia Polanco, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle la Martina No. 501 Colonia Polanco Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Hacienda de Las Palmas No. 23-2 Norte Hacienda de Las Palmas Huixquilucan, Huixquilucan de Degollado, Mexico, Mexico Rio Amazones No. 89-1 Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Rio Rhin No. 64 Colonia Juarez Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Diaz Ordaz No. 86 Colonia Acapatzingo, Municipio de Cuernavaca, Morelos, Mexico Privada Ruiz Cortines No. 6, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26025	#26025 Eesnimi: Jair Fernando URREA LENIS	Cali, Valle del Cauca, Colombia c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Valencia, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26026	#26026 Eesnimi: JALALUDDIN HAQQANI جلال الدين حقانى Jalaluddin Haqani Jallalouddin Haqqani Jallalouddine Haqani	Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province Neka District, Paktika Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26027	#26027 Eesnimi: Jaime Andres GONZALEZ MEDINA Carlos MARTINEZ ALVAREZ	Cali, Valle del Cauca, Colombia c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico c/o COMERCIALIZADORA GONRA, Cali, Colombia Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26028	#26028 Eesnimi: Juan Carlos COBO LEDESMA Juan Carlos COBO LEDEZMA	Cali, Valle del Cauca, Colombia c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle de Lomas Anahuac No. 147 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico Avenida Hacienda del Ciervo No. 15 Edificio Palma Blanca, Depto. 1203 Fraccionamiento Hacienda Las Palmas, Huixquilucan, Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26029	#26029 Eesnimi: Jose Luis RODARTE GRIJALVA	Delicias, Chihuahua, Mexico Calle Sierra del Pulpito No. 3206 Colonia Hacienda de Santa Fe, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Fraccionamiento Juarez, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26030	#26030 Eesnimi: Oscar Arturo JASSO ROCHA Oscar Arturo JASSO SERRATOS	Mexico City, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26031	#26031 Eesnimi: Ricardo GARCIA SANCHEZ	Mexico City, Distrito Federal, Mexico c/o MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, TRANSPORTE, Y SERVICIOS AEREOS S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico Huixquilucan, Mexico, Mexico El Oro, Mexico, Mexico Carranza 14, Toluca, Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26032	#26032 Eesnimi: Alejandro FLORES CACHO Alejandro CACHO FLORES Alejandro BOLANOS CACHO Abel ROBLES VALDEZ GUILLERMO LABASTIDA ALEJANDRO LABASTIDA	Mexico City, Distrito Federal, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Ojos Negros, Baja California Norte, Mexico Carretera Acapulco KM 8.5 Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero, Mexico Calle de Rio Nilo No. 20 Colonia Valle Dorado, Ensenada, Baja California Norte, Mexico Montivideo No. 804 Lindavista, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Circuito de la Industria No. 94 Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma, Mexico, Mexico Avenida del Taller No. 23, Ret. 17 Colonia Jardin Balbuena Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201 Colonia Santa Marta La Rivera Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Homero No. 1343, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Herradona No. 1328 Interlomas, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Cantiles 42 A Mozimba 39460, Acapulco, Guerrero, Mexico Calle Tulipanes No. 8 Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca, Morelos, Mexico Calle Rancho Tetela No. 957 Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26033	#26033 Eesnimi: COMERCIALIZADORA GONRA	Carrera 8A No. 38-53, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26034	#26034 Eesnimi: GRUPO HORTA ZAVALA S.A. DE C.V.	Boulevard Aguacaliente No. 4558-1602 Aviacion Carranza y Pablo Sidar, Tijuana, Baja California Norte, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26035	#26035 Eesnimi: COPY RED S.A. DE C.V.	Tijuana, Baja California Norte, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26036	#26036 Eesnimi: CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	Tijuana, Baja California Norte, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26037	#26037 Eesnimi: KHALIL AHMED HAQQANI خلیل احمد حقانی Khalil Al-Rahman Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani Khaleel Haqqani	Peshawar, Pakistan Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan Sarana Zadran Village, Paktia Province, Afghanistan Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26038	#26038 Eesnimi: GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.	Avenida Insurgentes No. 23, Interior 506, Piso 5 Colonia San Rafael Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Fuentes de Piramides No. 1-604 Oficina 17 Tecamachalco, Naucalpan, Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26039	#26039 Eesnimi: AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. AEISA INTEREXPRESS	Oriente 158 No. 390-E Colonia Moctezuma, Segunda Seccion Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Avenida Ruben Dario Albrook Comercial Park, Deposito No. 20, Bella Vista, Distrito de Panama, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26040	#26040 Eesnimi: CAPACITACION AERONAUTICA PROFESIONAL S.C.	La Avendia Vicente Guerrero No. 749 Colonia Prados Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019