Sanktsioonide nimekirjad
3.141.43.16
11.05.2025 05:17:42

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 26 001-26 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
26001#26001 Eesnimi: Hossein MUSAVINeishabour, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
26002#26002 Eesnimi: Hasan MORTEZAVI
Ali Hassan MORTEZAVI
ALI, Hassan
Majid Mirali MORTEZAVI
Majid MORTEZAVI
Sayyed Hasan MORTEZAVI		Ghazvin, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
26003#26003 Eesnimi: Mohammed Reza ZAHEDI
Ali Reza ZAHEDI
Reza MAHDAVI
Mohammad Riza ZAHDI
Hasan MAHDAWI		Esfahan, Iran
Beirut, Lebanon		IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
26004#26004 Eesnimi: ISNILON TOTONI HAPILON
Isnilon Hapilun
Isnilun Hapilun
Abu Musab
Salahudin
Tuan Isnilon		Basilan, Philippines
Lanao del Sur, Philippines
Bulanza, Lantawan, Basilan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26005#26005 Eesnimi:
IMAM KHOMEINI RELIEF ORGANIZATION
ISLAMIC CHARITY EMDAD
ISLAMIC EMDAD CHARITABLE COMMITTEE
COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN
IMAM KHOMEINY AID COMMITTEE
IMDAD ISLAMIC ASSOCIATION COMMITTEE FOR CHARITY
ISLAMIC CHARITY EMDAD COMMITTEE
EMDAD ASSISTANCE FOUNDATION
EMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY
IMDAD COMMITTEE FOR ISLAMIC CHARITY
IMDAD ASSOCIATION OF THE ISLAMIC PHILANTHROPIC COMMITTEE
AL-IMDAD
IMAM KHOMEINI SUPPORT COMMITTEE
IMAM KHOMEINI EMDAD COMMITTEE
IMAM KHOMEINI IMDAD COMMITTEE
KOMITE EMDAD EMAM
IMAM KHOMEINI FOUNDATION
KHOMEINI SOCIAL HELP COMMITTEE
KHOMEINI CHARITABLE FOUNDATION		P.O. Box 25-211 Beirut AiRabi' Building, 2nd Floor, Mokdad Street, Haret Hreik, Beirut, Lebanon
P.O. Box 25/221 El Ghobeiry, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
26006#26006 Eesnimi: Ali Hasan ZURAIK
Ali Hassan ZREIK
Ali ZRAIQ
Ali ZURAYQ
Ali ZREIK		Al Khiyam, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
26007#26007 Eesnimi: Razi MUSAVI
Hosein Razi MUSAVI		Damascus, SyriaIndividualSDNSDGT
IFSR		31.12.2019
26008#26008 Eesnimi: Hushang ALLAHDAD
Hushang ALLAHDADI
Sa'id GOLZARI		-IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26009#26009 Eesnimi:
IRANIAN HEADQUARTERS FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON
IRAN'S HEADQUARTERS FOR THE RECONSTRUCTION OF LEBANON
IRANIAN COMMITTEE FOR THE CONTRIBUTION IN THE RECONSTRUCTION OF LEBANON
IRANIAN ORGANIZATION FOR RECONSTRUCTION IN LEBANON
IRANIAN COMMITTEE FOR REBUILDING LEBANON
IRANIAN ORGANIZATION FOR REBUILDING LEBANON
IRANIAN CONTRIBUTORY ORGANIZATION FOR RECONSTRUCTING LEBANON
IRANIAN COMMISSION FOR REBUILDING SOUTHERN LEBANON
IRANIAN COMMISSION IN LEBANON
IRANIAN COMMITTEE TO RECONSTRUCT LEBANON		Near Iranian Embassy Brazilia Building 1st Floor, LebanonEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
26010#26010 Eesnimi: Gul Agha ISHAKZAI
MULLAH GUL AGHA
MULLAH GUL AGHA AKHUND
HIDAYATULLAH
HAJI HIDAYATULLAH
HAYADATULLAH		Band-e-Timor, Kandahar, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26011#26011 Eesnimi: Amir ABDULLAH
Amir ABDULLAH SAHIB		Paktika Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26012#26012 Eesnimi: Nasiruddin HAQQANI
Naseer HAQQANI
Dr. Naseer HAQQANI
Nassir HAQQANI
Nashir HAQQANI
NASERUDDIN
Dr. Alim GHAIR		AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26013#26013 Eesnimi: Muhammad Abdallah Hasan ABU-AL-KHAYR
Abdallah AL-HALABI
'Abdallah al-Halabi AL-MADANI
Abdallah AL-MAKKI
Abdallah EL HALABI
Abdullah AL-HALABI
Abu 'Abdallah AL-HALABI
Abu Abdallah AL-MADANI
Mohammed Abdullah Hassan ABUL-KHAIR
Muhammad Bin-'Abdullah Bin-Hamd ABU-AL-KHAYR
Muhannad AL-JADDAWI		Al-Madinah al-Munawwarah, (Medina) Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26014#26014 Eesnimi: Mohammad Ilyas KASHMIRI
Muhammad Ilyas KASHMIRI
Elias AL-KASHMIRI
Naib Amir ILYAS		Bhimber, Samahani Valley, Pakistan
Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26015#26015 Eesnimi: ABDUL HAQ
阿不都·哈克
Maimaitiming Maimaiti
Abdul Heq
Abudu Hake
Abdul Heq Jundullah
'Abd Al-Haq
Memetiming Memeti
Memetiming Aximu
Memetiming Qekeman
Maiumaitimin Maimaiti
Abdul Saimaiti
Muhammad Ahmed Khaliq
Maimaiti Iman
Muhelisi
Qerman
Saifuding		Afghanistan
Pakistan
Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26016#26016 Eesnimi:
HUJI
MOVEMENT OF ISLAMIC HOLY WAR
HARKAT-UL-JIHAD-AL ISLAMI
HARKAT-AL-JIHAD-UL ISLAMI
HARKAT-UL-JEHAD-AL-ISLAMI
HARAKAT UL JIHAD-E-ISLAMI		Afghanistan
India
Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
26017#26017 Eesnimi: Onecimo Antonio AMAYA ALEMANAramberri, Nuevo Leon, Mexico
c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico
c/o COPY RED S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad, Tijuana, Baja California Norte, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26018#26018 Eesnimi: Jose WIDOBLO HERNANDEZMexico City, Distrito Federal, Mexico
c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Oriente 166 No. 235 Colonia Moctezuma, Mexico City, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26019#26019 Eesnimi: Arturo OLVERA ESTRADASan Antonio Ameca, Jalisco, Mexico
c/o GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. DE R. L. DE C.V., Ensenada, Baja California, Mexico
c/o GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. DE R.L. DE C.V., Ensenada, Baja California, Mexico
c/o CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C., Conocido Poblado de Ojos Negros, Baja California, Mexico
Calle Cuarta Poblado Ojos Negros, Ensenada, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26020#26020 Eesnimi: Rodolfo OLVERA ESTRADAReal del Castillo, Ensenada, Baja California Norte
c/o GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. DE R. L. DE C.V., Ensenada, Baja California, Mexico
c/o GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. DE R.L. DE C.V., Ensenada, Baja California, Mexico
c/o CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C., Conocido Poblado de Ojos Negros, Baja California, Mexico
Avenida Juan Castro y Calle Cuarta Poblado Ojos Negros, Ensenada, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019