Sanktsioonide nimekirjad
3.144.91.115
11.05.2025 08:05:01

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 25 961-25 980.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25961#25961 Eesnimi: Waldemar LORENZANA CORDON
Valdemar LORENZANA CORDON		Guatemala
Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25962#25962 Eesnimi: Waldemar LORENZANA LIMA
Valdemar LORENZANA LIMA		Guatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25963#25963 Eesnimi: Qasim AL-RIMI
Qasim AL-RAYMI
Qassim AL-RAIMI
Qassim AL-RAYMI
Qassem AL-REMI
Qasim AL-RAMI
ABU HARAYRAH
ABU HURAYRAH AL-SAN'AI
ABU 'AMMAR		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
25964#25964 Eesnimi: SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
سالم أحمد سالم حمدان
Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي)
Saqar Al Jadawi
Saqar Aljawadi
Salem Ahmed Salem Hamdan		Shari Tunis, Sana'a, Yemen

Al-Mukalla
AI-Mukala		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25965#25965 Eesnimi: Ousmane CONTE
Ousman CONTE		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25966#25966 Eesnimi: Haji Agha Jan ALIZAI
Agha Jan ALIZAI		Khandahar, Afghanistan
Helmand, Afghanistan
Musa Qala, Helmand, Afghanistan
Dand Chowk, Kandahar City, Afghanistan		IndividualSDNSDGT
SDNTK		31.12.2019
25967#25967 Eesnimi: Haji BANDOAfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25968#25968 Eesnimi: ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي
Zakariya
Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane		Tunisia
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25969#25969 Eesnimi: Mohamed BELKALEM
ABDELALI ABOU DHER
EL HARRACHI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
25970#25970 Eesnimi: Taleb NAIL
DJAAFAR ABOU MOHAMED
ABOU MOUHADJI
Mohamed Ould Ahmed OULD ALI
Tayeb NAIL		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
25971#25971 Eesnimi: Wenceslao ALVAREZ ALVAREZ
Wencho ALVAREZ ALVAREZ
Wenchin ALVAREZ ALVAREZ
Wencholin ALVAREZ ALVAREZ
Dobel ALVAREZ ALVAREZ		Mugica, Michoacan, Mexico
Esquina de la Calle Vicente Guerrero y Plan de Iguala Numero 74 Colonia Libertad, Nueva Italia, Michoacan, Mexico
Calle Articulo 123 Numero 103 Colonia Centro, Nueva Italia, Michoacan, Mexico
Avenida Circuito Mexico Numero 1204 L-29 Colonia Las Americas Britania, Morelia, CP 58270, Michoacan, Mexico
Calle Ignacio Allende S/N Casi Esquina Con Lazaro Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico
Esquina de Ignacio Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia, Michoacan, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25972#25972 Eesnimi: Ignacio MEJIA GUTIERREZ
Nacho MEJIA GUTIERREZ
Ygnacio MEJIA GUTIERREZ		Ziracuetrio, Michoacan, Mexico
Colonia La Estacion, Nueva Italia, CP 61760, Michoacan, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25973#25973 Eesnimi: Carretera Nueva Italia-Uruapan Kilometro 2 Colonia La Estacion, Nueva Italia, CP 61760, Michoacan, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25974#25974 Eesnimi: Avenida Lazaro Cardenas Numero 730, Nahuatzen, Michoacan, Mexico
Calle Rafael Gomez Campos Numero 249 Colonia El Carrierl, Mugica (Nueva Italia), Michoacan, Mexico
Francisco I Madero Numero 105 Colonia Centro, Mugica, Michoacan, Mexico
Calle Ignacio Allende S/N Casi Esquina Con Lazaro Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico
Esquina de Ignacio Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia, Michoacan, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25975#25975 Eesnimi:
ONER-BANK
HONORBANK
ONERBANK
EFTEKHAR BANK
HONORBANK ZAO
HONOR BANK
ONER BANK		Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk, 220004, BelarusEntitySDNIRAN31.12.2019
25976#25976 Eesnimi: Jerome KAKWAVU BUKANDE
Jerome KAKAWAVU BAKONDE
Jerome GAKWAVU BOKANDE
Jerome GAGAKWAVU		Masisi, Nord-Kivu, DRC
Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
Aru, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25977#25977 Eesnimi: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25978#25978 Eesnimi: OMAR HAMMAMI
Abu Maansuur Al-Amriki
Abu Mansour Al-Amriki
Abu Mansuur Al-Amriki
Umar Hammami
Abu Mansur Al-Amriki		Somalia
Alabama		IndividualUNSomalia31.12.2019
25979#25979 Eesnimi:
MANUFACTURING SUPPORT & PROCUREMENT CO.-KALA NAFT
M.S.P.-KALA
KALA NAFT CO SSK
KALA NAFT COMPANY LTD
KALA NAFT TEHRAN
SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT
SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN
MSP KALANAFT
KALA NAFT TEHRAN COMPANY
SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN
KALAYEH NAFT CO
MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN
MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY
MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY
MSP-KALANAFT COMPANY		242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge Corner Kalantari Street, 8th Floor P.O. Box 15815-1775/15815-3446, Tehran, 15988, Iran
Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street Sepahbod Gharani Avenue Karimkhan Avenue, Tehran, 1598844815, Iran
No. 242, Shahid Kalantari St. Near Karimkhan Bridge Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran
Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave. P.O. Box 15815/1775 15815/3446, Tehran, Iran
P.O. Box 2965, Sharjah, United Arab Emirates
333 7th Ave SW #1102, Calgary, T2P 2Z1, AB, Canada
Chekhov St., 24.2 AP 57, Moscow, Russia
Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, Beijing, 10020, China
Sanaee Ave. P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C., Kish, Iran
10th Floor, Sadaf Tower, Kish Island, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
25980#25980 Eesnimi:
SEPAH PASDARAN AIR FORCE
IRGC AIR FORCE
ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS AIR FORCE
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AIR FORCE
IRGCAF
AIR FORCE, IRGC (PASDARAN)
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AEROSPACE FORCE
AEROSPACE FORCE OF THE ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION
AFAGIR
AEROSPACE DIVISION OF IRGC
IRGC AEROSPACE FORCE
IRGCASF		Tehran, Iran
Syria		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT
FTO
RUSSIA-EO14024		31.12.2019