Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 12.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 723 üksusest 25 761-25 780.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
25761	#25761 Eesnimi: Tong-Myo'ng KIM CHIN-SO'K KIM KIM, JIN SOK TONG MYONG KIM HYOK CHOL KIM	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
25762	#25762 Eesnimi: Edgardo LEYVA ESCANDON	Tijuana, Baja California, Mexico Apt. 513, Calle Tampico, Colonia Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25763	#25763 Eesnimi: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA AQAP AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA AL-QA'IDA IN YEMEN AQY AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA ANSAR AL-SHARI'A ANSAR AL-SHARIA ANSAR AL-SHARIAH ANSAR AL SHARIAH PARTISANS OF ISLAMIC LAW SONS OF ABYAN SONS OF HADRAMAWT SONS OF HADRAMAWT COMMITTEE CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL	Yemen Saudi Arabia	Entity	SDN	SDGT FTO	31.12.2019
25764	#25764 Eesnimi: Agustin REYES GARZA DON PILO	Guadalajara, Jalisco, Mexico Tamaulipas, Mexico c/o ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Violetas No. 371 Colonia Las Bodegas, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Comercio No. 50 Colonia Escandon Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11800, Distrito Federal, Mexico Calle Milpa No. 87 Colonia El Vigia, Zapopan, C.P. 45100, Jalisco, Mexico Calle Persianas No. 204 Colonia Pensador Mexicano Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, C.P. 15510, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25765	#25765 Eesnimi: Hector CONTRERAS NOVOA	Avenida Chapalita No. 1015, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25766	#25766 Eesnimi: ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V. ESTETIC CAR WASH, S.A. DE C.V.	Aviacion No. 5250 Colonia Valle Real, Zapopan, C.P. 45019, Jalisco, Mexico Av. de la Aviacion #5250 Col. Palma Real, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25767	#25767 Eesnimi: MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN محمد شفیق الله احمدی فاتح خان Mohammad Shafiq Ahmadi Mullah Shafiqullah	Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province Marghi village, Nawa District, Ghazni Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
25768	#25768 Eesnimi: ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Periferico Norte No. 3109 Colonia Tabachines, Zapopan, C.P. 45188, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25769	#25769 Eesnimi: Felipe MORENO PEREZ	Tapachula, Chiapas, Mexico c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25770	#25770 Eesnimi: Cesar MARTINEZ CANTABRANA Cesar Alejandro MARTINEZ CANTABRANA	Xochimilco, Distrito Federal, Mexico c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25771	#25771 Eesnimi: Maureen Patricia GUTIERREZ BARBOZA	Carmen Central San Jose, Costa Rica c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25772	#25772 Eesnimi: Alejandro DE ICAZA LOZANO	Distrito Federal, Mexico c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico Club de Golf No. 18, Casa No. 2, Conjunto Residencial Club Vista, La Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25773	#25773 Eesnimi: Clara Elena LABORIN ARCHULETA	Agua Prieta, Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25774	#25774 Eesnimi: Alfredo BELTRAN LEYVA Hector Alfredo BELTRAN LEYVA	La Palma, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25775	#25775 Eesnimi: Hector BELTRAN LEYVA Alonso RIVERA MUNOZ Mario Alberto BELTRAN LEYVA	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25776	#25776 Eesnimi: MOREXPRESS, S.A. DE C.V.	Prol. Central ote. S/N, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico Octava Sur No. 122, Col. San Sebastian, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico Miramar No. 860-1, Zona Centro, Ensenada, 22800, Baja California, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25777	#25777 Eesnimi: MAULANA FAZLULLAH Mullah Fazlullah Fazal Hayat Mullah Radio	Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25778	#25778 Eesnimi: ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO ILC ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. PERFECT SILHOUETTE ULTRAVITAL ULTRAPHARMA EQUIPOSPA	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Distrito Federal, Mexico Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25779	#25779 Eesnimi: Abshir ABDILLAHI BOYAH Abshir ABDULLAHI Abshir BOYAH Aburashid Abdulahi ABDULI Asad ABDULAHI BOOYAH	Eyl, Somalia Garowe, Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
25780	#25780 Eesnimi: Mohamed Abdi GARAAD Abdi GARAD Mohamed GARAD Mohamud Mohamed GARAAD	Eyl, Somalia Garowe, Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019