Sanktsioonide nimekirjad
3.138.197.104
14.05.2025 00:12:01

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 741 üksusest 25 681-25 700.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25681#25681 Eesnimi:
AEROCONDOR S.A. DE C.V.		Calle 3 Hangar 22 al 29 Aeropuerto Internacional Toluca, Toluca, C.P. 50500, Estado de Mexico, Mexico
Hangar D-2 y D-3, Puerta 2, Aviacion General Aeropuerto Internacional de Toluca, Toluca, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25682#25682 Eesnimi: PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
25683#25683 Eesnimi: PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
25684#25684 Eesnimi: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25685#25685 Eesnimi: Calle Enrique Wallon 424 Alts. Hab. 13 Rincon del Bosque y Presidente Mazarik Colonia Polanco, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25686#25686 Eesnimi: Calle 16 No. 41-210 of. 802, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25687#25687 Eesnimi: Correg. San Cristobal Vereda El Llano, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25688#25688 Eesnimi: Carrera 30 No. 74-45, Bogota, Colombia
Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia
Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25689#25689 Eesnimi: Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil AL-SHAMMARI
ABU KHALAF
SAAD OWAIED OBAID
SA'AD AL-SHAMMARI
ABU HAMMUDI AL-SHAMMARI		Tal Wardan, Ninevah, Iraq
Tal Afar, Ninevah, Iraq
Tal Hamis, Syria
'Awinat Village, Rabi'ah District, Iraq
Tal Wardan, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25690#25690 Eesnimi: Muthanna Harith AL-DARI
Dr. Muthanna AL DARI
Muthana Harith AL DARI
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI
Muthanna Harith Sulayman AL-DHARI
Muthanna Hareth AL-DHARI
Muthana Haris AL-DHARI
Doctor Muthanna Harith Sulayman AL DARI AL-ZAWBA'
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZOBAI
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZAWBA'I		Amman, Jordan
Khan Dari, Iraq
Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq
Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25691#25691 Eesnimi: GAFFAR MOHAMMED ELHASSAN
Gaffar Mohmed Elhassan		El Waha, Omdurman, SudanIndividualUNSudan31.12.2019
25692#25692 Eesnimi: Kassim TAJIDEEN
Kassim Mohammad TAJIDDINE
Qasim TAJI AL-DIN
Kasim TAJI AL-DIN
Kasim TAJMUDIN		Sierra LeoneIndividualSDNSDGT31.12.2019
25693#25693 Eesnimi: Abd-al-Munim AL-QUBAYSI
Abd Al Menhem KOBEISSI
Abd Al Menhem QUBAYSI
Abd Al Munhim KUBAYSY
Abdul Menhem KOBEISSY
Abdul Menhem KOBEISSI
Abdel Menhem KOBEISSI		Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
25694#25694 Eesnimi:
EPANASTATIKOS AGHONAS		GreeceEntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
25695#25695 Eesnimi: Imam BHEEL
Mohammad Hyat BAZINGO
Imam BAZINJO
Mir Yaqub BIZENJO		Jiwani, Pakistan
Turbat, Pakistan
Gwadar, Pakistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25696#25696 Eesnimi: Walid MAKLED GARCIA
Valed MAKLED GARCIA
Walid WAKLED GARCIA
EL TURCO WALID		Calle Rio Orinoco Ankara Building Valle de Camoruco, Valencia, Carabobo, Venezuela
Guacara, Carabobo, Venezuela
Valencia, Carabobo, Venezuela
Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela
Maracaibo, Zulia, Venezuela
Curacao, Netherlands Antilles		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25697#25697 Eesnimi: Daniel RENDON HERRERA
DON MARIO		Amalfi, Antioquia
Amalfi, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25698#25698 Eesnimi:
HJK ORGANIZATION
KHAN ORGANIZATION		Afghanistan
Pakistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25699#25699 Eesnimi: MOHAMMAD AZAM ELMI
محمد اعظم علمی
Muhammad Azami		Sayd Karam District, Paktia ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
25700#25700 Eesnimi: Miguel TREVINO MORALES
Miguel Angel TREVINO MORALES
40		Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Tamaulipas, Mexico
Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perezo Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico
Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico
Reynosa, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019