Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.39
14.05.2025 00:16:38

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 741 üksusest 25 661-25 680.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25661#25661 Eesnimi: Carlos Antonio LOPEZ OSPINAc/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25662#25662 Eesnimi: Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
EL PIOLO		Mexico
c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25663#25663 Eesnimi: Natalia Andrea VASQUEZ VALENCIAMedellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25664#25664 Eesnimi: Maria del Carmen SUAZA BARCO
Carmen SUAZA BARCO		Andes, Antioquia, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25665#25665 Eesnimi: Doris Patricia SANCHEZ RIVERAc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25666#25666 Eesnimi: Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTEROBogota, Colombia
c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25667#25667 Eesnimi: Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Julio Cesar SANCHEZ MARTELL		c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25668#25668 Eesnimi: Martha Marina MUNERA VELASQUEZc/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25669#25669 Eesnimi: ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
عبد القادر محمود محمد السيد
Es Sayed, Kader
Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25670#25670 Eesnimi: Nora MEJIA ARTEAGAMedellin, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25671#25671 Eesnimi: Jorge Alberto HERNANDEZ MEJIAc/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25672#25672 Eesnimi: Gloria Amparo DURAN PORRASc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25673#25673 Eesnimi: Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Diego Rodrigo VEGA LUJAN
EL ARQUITECTO		Medellin, Colombia
Huamantla, Tlaxcala, Mexico
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25674#25674 Eesnimi: Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico
Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25675#25675 Eesnimi: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25676#25676 Eesnimi:
TAN S.A.		Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25677#25677 Eesnimi:
HOSTERIA LLANOGRANDE		Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25678#25678 Eesnimi: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25679#25679 Eesnimi: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25680#25680 Eesnimi: ELSHAFEE EL SHEIKH
El Shafee Elsheikh
Alshafee El-Sheikh		London
United States of America		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019