Sanktsioonide nimekirjad
3.141.12.150
14.05.2025 00:23:06

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 741 üksusest 25 601-25 620.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25601#25601 Eesnimi: Gerhard WISSERLohne, GermanyIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25602#25602 Eesnimi: Arif QASMANI
Muhammad Arif QASMANI
Muhammad 'Arif QASMANI
Mohammad Arif QASMANI
QASMANI BABA
ARIF UMER
MEMON BABA
BABA JI		House Number 136 KDA Scheme No. 1 Tipu Sultan Road, Karachi, Sindh, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
25603#25603 Eesnimi: Nasir JAVAID
Nasser JAVID
Haji Nasir JAVED
Nasar JAVED
Naser JAVED
Nasir JAVED
ABU ISHMAEL
Qari Naser JAVED		Pakistan
Mansehra District, Northwest Frontier Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25604#25604 Eesnimi: Mohammed Yahya MUJAHID
Mohammad Yahya AZIZ
Muhammad Yahya MUJAHID
Yahya MUJAHID		Lahore, Punjab Province, Pakistan
Sheikhupura, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25605#25605 Eesnimi: Mustafa HAMID
Mustafa Muhammad 'Atiya HAMID
Mustafa ATIYA
Abu Walid AL-MISRI
Abu al-Walid AL-MASRI
AL-WALID, Abu
AL-MAKKI, Hashim		Alexandria, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
25606#25606 Eesnimi: Sa'ad BIN LADEN
Sad BIN LADEN
Sa'ad Muhammad Awad ABUD
Muhammad AWAD
Muhammad 'Awad ADBUD
Sa'ad Muhammad BAABOOD
AL-KAHTANE, Abdul Rahman
Bin Muhammad Awad ABBUD		Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25607#25607 Eesnimi: Muhammad Rab'a al-Sayid AL-BAHTIYTI
Muhammad Mahmud Rabi' al-Zayd AL-BAHTITI
Muhammad Mahmud AL-BAHTITI
Muhammad Rabi' al-Sa'id AL-HATITI
Muhammad Rabi' AL-BAHTITI
Abu Dujana AL-MASRI		al-Sharqiyyah, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
25608#25608 Eesnimi: Ali Saleh HUSAIN
DAHHAK, Abu
'Ali Salih Husayn al-Dhahak AL-TABUKI
Ali Saleh Husain AL-TABUKI
'Ali Salih Husayn 'ULA'LAH
'Ali Salih Husayn 'ALA'LAH
Abu Dhahak AL-YEMENI		al-Hudaydah, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
25609#25609 Eesnimi: Sylvestre MUDACUMURA
General Pierre Bernard MUPENZI
RADJA
MUKANDA
COMMANDANT PHARAON
Bernard MUPENZI		Karago, Western Province, Rwanda
Kibua, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25610#25610 Eesnimi: Callixte MBARUSHIMANANdusu/Ruhengeri, Northern Province, Rwanda
Ruhengeri Province, Rwanda
Paris, France
Thiais, France		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25611#25611 Eesnimi: Pacifique NTAWUNGUKA
Pacifique NTAWUNGULA
COLONEL OMEGA
NZERI		Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda
Peti Walikale Masisi Border, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25612#25612 Eesnimi: Leopold MUJYAMBERE
Frere Petrus IBRAHIM
MUSENYERI
ACHILLE		Kigali, Rwanda
Mwenga, South Kivu Province, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25613#25613 Eesnimi: Stanislas NZEYIMANA
Deogratias BIGARUKA IZABAYO
BIGARURA
BIGARUKA
IZABAYO DEO		Mugusa (Butare), Rwanda
Kalonge Masisi, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Kibua, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25614#25614 Eesnimi: Jose Manuel MEJIA REGALADOAgrp. Block K Dpto 200, Lima, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25615#25615 Eesnimi: AGUS DWIKARNAIndonesia
Makassar, South Sulawesi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25616#25616 Eesnimi: Jorge PORTILLA BARRAZAc/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
Pasaje Vincente Morales Poblacion 11 de Septiembre, Arica, Chile		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25617#25617 Eesnimi: Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOSc/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru
c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Lima, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25618#25618 Eesnimi: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25619#25619 Eesnimi: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25620#25620 Eesnimi: Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019