Sanktsioonide nimekirjad
18.218.2.200
13.05.2025 20:40:31

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 12.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.12 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 723 üksusest 25 501-25 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25501#25501 Eesnimi: Patricia AMEZCUA CONTRERAS
Patricia AMEZCUA DE LADINO
Patty AMEZCUA CONTRERAS		c/o FARMACIA JERLYNE, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25502#25502 Eesnimi: Adan AMEZCUA CONTRERAS
Jose Luis MANZANO		Carlos Chavez 5, Colima, Colima, Mexico
Francisco I. Madero 749 Colonia Moralete, Colima, Colima, Mexico
Toreros No. 672 Colonia Jardines de Guadalupe, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Belizario Dominguez, No. 511, Colima, Colima, Mexico
Calle General Juan Alvarez 1010 Colonia Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25503#25503 Eesnimi: Jose Gerardo ALVAREZ VAZQUEZ
Javier ZALDIVAR VEGA
Salvador SANCHEZ SALAMANCA
Jose Gerardo ALVAREZ VASQUEZ
Gerardo ALVAREZ ALVAREZ
Joel ALVAREZ VASQUEZ
Jose Gerardo ALVAREZ VELASQUEZ
EL INDIO
EL GERA		Las Avilas, Guerrero, Mexico
c/o AMERICAN TUNE UP, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Gonzalez Gallo #2537 Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25504#25504 Eesnimi: Calle Esteban Loera 481 Colonia Beatriz Hernandez, Guadalajara, 44760, Jalisco, Mexico
Calle Esteban Loera No. 481 Colonia Zona Obrera, Guadalajara, 44760, Jalisco, Mexico
Los Placeres No. 1030 Colonia Chapalita, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25505#25505 Eesnimi:
FARMACIA JARLYNE, S.A. DE C.V.
FARMACIA JARLINE, S.A. DE C.V.
FARMACIAS JERLYNE, S.A. DE C.V.		Buenaventura 391 Fraccionamiento Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico
Avenida Benito Juarez 2020-8 Colonia Zona Centro, Tijuana, Baja California, Mexico
Cascadas 100-2 Colonia Las Huertas, Tijuana, Baja California, Mexico
Lot 18, Sector 21, Centro Urbano 70-76, Colonia Mesa de Otay, Baja California, Mexico
Lot 70, Sector 6, Colonia Jardines de Chapultepec, Baja California, Mexico
Lots 13, 14, Sector A, Rancho El Grande, Baja California, Mexico
Avenida Revolucion 2020, Tijuana, 22000, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25506#25506 Eesnimi: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25507#25507 Eesnimi: ABDUL SATAR ABDUL MANAN
عبد الستار عبد المنان
Haji Abdul Sattar Barakzai
Haji Abdul Satar
Haji Satar Barakzai
Abdulasattar		Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan
Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan
Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan
Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province
Qilla Abdullah, Baluchistan Province
Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
25508#25508 Eesnimi: IDRISSA DJALÓ
Idriça Djaló		-IndividualUNGB31.12.2019
25509#25509 Eesnimi:
CHARITY COALITION
COALITION OF GOOD
ETILAFU EL-KHAIR
I'TILAF AL-KHAIR
I'TILAF AL-KHAYR
101 DAYS CAMPAIGN
ETELAF AL-KHAIR		P.O. Box 136301, Jeddah, 21313, Saudi ArabiaEntitySDNSDGT31.12.2019
25510#25510 Eesnimi: Hsien Cheng CHOU
Kheng Siang CHEW		c/o TET KHAM (S) PTE. LTD., Singapore
c/o VEST SPECTRUM (S) PTE. LTD., Singapore, Singapore
9 Haig Avenue, Singapore, 438864, Singapore		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25511#25511 Eesnimi: Naing Win THET
THET NAING WIN		c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, BurmaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25512#25512 Eesnimi: Oo Oo KHINE
OO OO KHINE
U OO OO KHINE		c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon, Burma
c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma
c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma
15 Bongyi Street Lanmadaw Township, Rangoon, Burma		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25513#25513 Eesnimi: KAMEL DJERMANE
كمال جرمان
Bilal
Adel
Fodhil
Abou Abdeljalil		Algeria
Oum el Bouaghi
Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi, Algeria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25514#25514 Eesnimi: Li MYINT
U LI MYINT
Su HSING
SU HSING		c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon, Burma
c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Burma
c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon, Burma
c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma
c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington, Burma
c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Burma
525 Merchant Street, Rangoon, Burma
Tangyan, Burma		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25515#25515 Eesnimi: Suthep SAMSAENG
Ta Chou WEI
AH CHOU
AH JOE
Samsaeng SUTHEP		c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China
409/4 Soi Wachirathamsathih 34 Tambon Sam Sen Nok Huay Khwang, Bangkok, Thailand		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25516#25516 Eesnimi: Thit AKIRAPHOKIN
Samsaeng SUTHIT
Ta Han WEI
AH HAN
Akiraphokin THIT		c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China
88/2 Soi Klong Nam Kaew Tambon Sam Sen Nok Huay Khwang, Bangkok, Thailand
Burma		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25517#25517 Eesnimi: Atchara PRAPATWORA
Samsaeng ATCHARA
Chiwinpraphasri ATCHARA
Samsaeng SAENGKHAM
Praptwora ATCHARA		c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China
88/2 Soi Klong Nam Kaew Tambon Sam Sen Nok Huay Khwang, Bangkok, Thailand		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25518#25518 Eesnimi: Kong PO
Chiang PU
P'U LI
PO KONG		c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Mandalay, Yunnan, Hong Kong
c/o TING SHING TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Hong Kong, Hong Kong
c/o SHUEN WAI HOLDING LIMITED, Hong Kong, Hong Kong
Flat B, 16/F, Dragon View No. 5 Dragon Terrace, Hong Kong
Flat 6, 2/F, Block 49 Heng Fa Chuen, Chai Wan, Hong Kong		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25519#25519 Eesnimi: Chanchira BOONCHUA
JEH FONG
Ching-fang LIANG
CHEFONG
CHE FONG
Boochuea CHANCHIRA
Chanjira BOONCHUA		c/o KHUM THAW COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand
c/o SANGSIRI KANKASET COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand
261, Wichayanon Road, Tambon Chang Moi Amphur Muang, Chiang Mai, Thailand		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25520#25520 Eesnimi: Aung HLA
AH BANG
AH PANG
HLA AUNG		c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon, Burma
c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma
c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma
No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street Ward. 10 Kamayut, Yangon, Burma		IndividualSDNSDNTK31.12.2019