Sanktsioonide nimekirjad
3.137.154.13
11.05.2025 05:21:46

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 25 301-25 320.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25301#25301 Eesnimi: Abdul Majeed NOOR MUHAMMAD
Abdul Majid NOOR MUHAMMED
Abdul Majid NOOR MOHAMMAD		Chagai, Pakistan
c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25302#25302 Eesnimi: Sherbaz KHANKhyber Agency, Pakistan
c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
c/o SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED, Peshawar, Pakistan
Peshawar, Pakistan
P.O. Box 33651, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25303#25303 Eesnimi: Ceylan DUZCANSavsat, Turkey
United Arab Emirates		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25304#25304 Eesnimi: Simon SCHNEIDERHoorn, Netherlands
c/o OFFENBACH HAUSHALTWAREN B.V., Beverwijk, Netherlands
c/o BELS FLOWERS IMPORT EXPORT BVBA, Antwerpen, Belgium
Netherlands		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25305#25305 Eesnimi: JO CHOL SONG
Cho Ch’o’l-so’ng		-IndividualUNDPRK31.12.2019
25306#25306 Eesnimi: Tom MICHIELSEN
Tom R.D. MICHIELSEN		Kapellen, Belgium
Belgium		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25307#25307 Eesnimi: Mohammad Nadeem GHANI
Mohamed Nadim GHANI		c/o ZULEKHA GENERAL TRADING LLC, Ajman, United Arab Emirates
United Kingdom		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25308#25308 Eesnimi: Waseem Rauf LOAN
Waseem Rouf LOUN
Waseem Raouf LOUN
Abdul Majid RASHID
Abdul Majid RASHI
Abdul Majid BUTT
Waseem Raouf LOAN
Waseem Rauf LOUN
Wasim Raouf LON RAOUF		Lahore, Pakistan
c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Pakistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25309#25309 Eesnimi: Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla BEHZAD
Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah BEHZAD BSTAKI
AHMED MOHAMMED ABDULLAH
Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah BAHZAD
ABDULLAH MOHAMMED ABDULLAH BAHZAD
MOHAMMED ABDULLAH MOHAMMED BAHZAD
AHMED BEHZA
Ahmad Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD
Ahmed Abdullah BEHZAD
Ahmad Abdulla Mohammad A BEHZAD
Abdulla Mohd Abdulla BEHZAD
ABDULLA MOHAMAD ABDULLA MOHAMAD BEHZAD
ABDULLAH AHMAD ABDULLAH MOHAMAD BAHZAD		Dubai, United Arab Emirates
c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
Sharjah, United Arab Emirates		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25310#25310 Eesnimi: Amir AZAM
Amir Azam SHEIKH MOHAMMED		Chiswick, England
c/o A A TRADING FZCO, Dubai, United Arab Emirates
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25311#25311 Eesnimi: Ahmad Abdulla Bahzad Building, Al Qusais Street, Al Qusais Industrial Area, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 16542, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25312#25312 Eesnimi: Ali Rashid Lootah Building, Al Khaleej Street, Al Baraha Area, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 3517, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25313#25313 Eesnimi: P.O. Box 37089, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019
25314#25314 Eesnimi: Lange Lobroekstraat 8, Antwerpen, 2060, BelgiumEntitySDNSDNTK31.12.2019
25315#25315 Eesnimi: Rietlanden 5 - A, Beverwijk, 1948, Netherlands
Rietlanden 5 - 7, Beverwijk, 1948 NE, Netherlands		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25316#25316 Eesnimi: KANG CHOL SU-IndividualUNDPRK31.12.2019
25317#25317 Eesnimi:
KHAN AND SCHIRINDEL GMBH		Schwalbacher Strasse 19, Weisbaden, 65185, GermanyEntitySDNSDNTK31.12.2019
25318#25318 Eesnimi: Calle Serrano 52, Barcelona, 08031, SpainEntitySDNSDNTK31.12.2019
25319#25319 Eesnimi: 44 - 45, Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan
53 Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25320#25320 Eesnimi:
ZULEIKHA GENERAL TRADING
ZULIKHA GENERAL TRADING		P.O. Box 5456, Ajman, United Arab EmiratesEntitySDNSDNTK31.12.2019