Sanktsioonide nimekirjad
13.59.225.66
09.05.2025 14:24:32

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 25 121-25 140.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25121#25121 Eesnimi: Jose Julian Bruno JIMENEZ PEREZCalle Rio Bravo Colonia Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico
Avenida Independencia Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Ensenada, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25122#25122 Eesnimi: Franco Arturo PELAYO MENDOZAPaseo Playas de Tijuana 317, Tijuana, Baja California, Mexico
Paseo del Pedregal 3034 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Farallon 3206 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle De La Luz 218 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico
Blvd. Insurgentes 16174-18-B Colonia Los Alamos, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle 16 de Septiembre 3-FA Colonia Las Torres, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Juan Covarrubias Colonia Los Altos, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.S., Tijuana, Baja California, Mexico
Casimiro Castillo, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25123#25123 Eesnimi: Sandra Milena HERNANDEZ ARBOLEDAc/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia
c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25124#25124 Eesnimi: HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
Hafiz Abdul Salam Bhattvi
Hafiz Abdusalam Budvi
Hafiz Abdussalaam Bhutvi
Abdul Salam Budvi
Abdul Salam Bhattwi
Abdul Salam Bhutvi
Mullah Abdul Salaam Bhattvi
Molvi Abdursalam Bhattvi		Gujranwala, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25125#25125 Eesnimi: Wilmer de Jesus GOMEZ BUSTAMANTEc/o GAVIOTAS LTDA., Cartago, Valle, Colombia
Calle 17A No. 8N-15, Cartago, Valle, Colombia
Aguila, Valle		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25126#25126 Eesnimi: Juan Carlos GIRALDO FRANCOCalle 3 Oeste No. 26-12, El Aguila, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25127#25127 Eesnimi: Jaime ROJAS FRANCOColombia
Cartago, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25128#25128 Eesnimi: Yolanda Sofia CANO ALZATEc/o GAVIOTAS LTDA., Colombia
Cartago, Valle		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25129#25129 Eesnimi: Davinson GOMEZ OCAMPO
GORDO		c/o GOMEZ MARIN LTDA., Ansermanuevo, Valle, Colombia
Calle 16 No. 1-58, Cartago, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25130#25130 Eesnimi: Carlos Arturo PATINO RESTREPO
PATEMURO
PATE MURO		c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia
c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia
Calle 20 No. 6-30 Ofc. 1304, Pereira, Risaralda, Colombia
Carrera 8-21, Viterbo, Caldas, Colombia
La Virginia, Risaralda, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25131#25131 Eesnimi: Luis Alfonso GOMEZ BUSTAMANTEc/o GAVIOTAS LTDA., Colombia
Calle 1B No. 1-26 Barrio El Prado, Cartago, Valle, Colombia
Carrera 5 No. 1-82, Obando, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25132#25132 Eesnimi: Jose Aldemar RENDON RAMIREZ
MECHAS		Carrera 9 No. 10-07, Cartago, Valle, Colombia
Carrera 26 No. 80-40 MZ 1, Casa 13, Pereira, Risaralda, Colombia
Carrera 13 No. 18-50, Cartago, Valle, Colombia
Pereira, Risaralda, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25133#25133 Eesnimi: Jhon Eidelber CANO CORREA
Jhonny CANO
FLECHAS
Alejandro CARDONA RIBILLAS		Carrera 28 No. 7-35, Cali, Colombia
Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle, Colombia
El Aguila, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25134#25134 Eesnimi: Calle 19 No. 9-50 Ofc. 505, Pereira, Risaralda, Colombia
Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25135#25135 Eesnimi: HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN
حمزة أسامة محمد بن لادن		JeddahIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25136#25136 Eesnimi:
CODECAFE		Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25137#25137 Eesnimi: Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle, Colombia
Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle, Colombia
Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25138#25138 Eesnimi:
MOTEL CAMPO AMOR
HOTEL SIN PECADOS
HOTEL SIN PK2		Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25139#25139 Eesnimi: Finca La Alambra, Alcala, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25140#25140 Eesnimi: Najmuddin Faraj AHMAD
Mullah KREKAR
Fateh Najm Eddine FARRAJ
Faraj Ahmad NAJMUDDIN		Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway
Olaqloo Sharbajer Village, al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019