Sanktsioonide nimekirjad
18.225.254.235
09.05.2025 06:27:37

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 711 üksusest 25 061-25 080.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
25061#25061 Eesnimi:
AL NOUR BROADCASTING STATION
RADIO ANNOUR
AL NUR RADIO
Abed Al Nour Street, PO Box 197/25, Alghobeiri Haret Hriek, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
25062#25062 Eesnimi: Gabril Abdul Kareem BADRI
Gabril Abdul Karim BARI
Djibril Abdul Kareem BAREY
Djibril Abdul KAREEM
Darfur, SudanIndividualSDNDARFUR31.12.2019
25063#25063 Eesnimi: Abu Bakar BA'ASYIR
Abu Bakar BAASYIR
Abu Bakar BASHIR
ABDUS SAMAD
ABDUS SOMAD
Jombang, East Java, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25064#25064 Eesnimi: Gun Gun Rusman GUNAWAN
Rusman GUNAWAN
ABD AL-HADI
ABDUL HADI
ABDUL KARIM
BUKHORI
BUKHORY
Cianjur, West Java, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25065#25065 Eesnimi: Taufik RIFKI
Taufek REFKE
Taufik RIFQI
Tawfiq RIFQI
AMI IRAQ
AMI IRZA
AMY ERJA
AMMY ERZA
AMMY IZZA
AMI KUSOMAN
ABU OBAIDA
ABU OBAIDAH
ABU OBEIDA
ABU UBAIDAH
OBAIDAH
ABU OBAYDA
IZZA KUSOMAN
Eric YACUB
Dacusuman Surakarta, Central Java, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25066#25066 Eesnimi: Abdullah ANSHORI
ABU FATIH
Ibnu THOYIB
Ibnu TOYIB
ABU FATHI
Pacitan, East Java, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25067#25067 Eesnimi: Route des Arsenaux 15, Fribourg, 1700, FR, SwitzerlandEntitySDNNPWMD31.12.2019
25068#25068 Eesnimi: Jakob STEIGERc/o KOHAS AG, Fribourg, FR, Switzerland
Altstatten, SG, Switzerland
IndividualSDNNPWMD31.12.2019
25069#25069 Eesnimi: Gaffar Mohmed EL HASSAN
Gaffar Mohamed EL HASSAN
Khartoum, SudanIndividualSDNDARFUR31.12.2019
25070#25070 Eesnimi: Adam Yacub SHANT
Adam Yacub SHARIF
Adam YACOUB
-IndividualSDNDARFUR31.12.2019
25071#25071 Eesnimi: Fathi Ahmad Mohammad HAMMAD
Fathi Ahmad HAMMAD
Fathy Ahmed HAMAD
Fathi HAMAD
Jabaliya, Region: Gaza
Jabaliya, Gaza Strip
IndividualSDNSDGT
NS-PLC
31.12.2019
25072#25072 Eesnimi: AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
عزیز الرحمان عبد الاحد
Shega District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
25073#25073 Eesnimi: SOFIANE BEN GOUMO
Abou Fares al Libi
Sufyan bin Qumu
ABOU FARAI AL LIBI
Libya
Derna
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25074#25074 Eesnimi:
LIMMT (DALIAN) METALLURGY AND MINERALS CO., LTD.
LIMMT (DALIAN FTZ) MINMETALS AND METALLURGY CO., LTD.
LIMMT (DALIAN FTZ) METALLURGY AND MINERALS CO., LTD.
DALIAN SUNNY INDUSTRY & TRADE CO., LTD.
SC (DALIAN) INDUSTRY & TRADE CO., LTD.
WEALTHY OCEAN ENTERPRISES LTD.
ANSI METALLURGY INDUSTRY CO. LTD.
SINO METALLURGY & MINMETALS INDUSTRY CO., LTD.
DALIAN CARBON CO. LTD.
LIAONING INDUSTRY & TRADE CO., LTD.
BLUE SKY INDUSTRY CORPORATION
DALIAN SUNNY INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
SC (DALIAN) INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
SINO METALLURGY AND MINMETALS INDUSTRY CO., LTD.
LIAONING INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
2501-2508 Yuexiu Mansion No. 82 Xinkai Road, Dalian, 116011, Liaoning, China
No. 10 Zhongshan Road, Dalian, China
No. 08 F25, Yuexiu Mansion Xigang District, Dalian, China
No. 100 Zhongshan Road Dalian, China
EntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
25075#25075 Eesnimi:
ALCO
BEIJING HAILI LIANHE KEJI YOUXIAN GONGSI
12A Beisanhuan Zhong Road P.O. Box 3042, Beijing, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
25076#25076 Eesnimi:
CPMIEC
CHINA NATIONAL PRECISION MACHINERY I/E CORP.
ZHONGGUO JINGMI JIXIE JINCHUKOU ZONGGONGSI
CHINA PRECISION MACHINERY IMPORT/EXPORT CORPORATION
No. 30 Haidian Nanlu, Beijing, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
25077#25077 Eesnimi: Haji Ali NAWAY
Ali NAVAI
Ali NAWA'EE
Ali NAWAI
Ali NAWAE
Ali NAWA'I
Iran
Karachi, Pakistan
United Arab Emirates
Sistan Va Baluchistan, Iran
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25078#25078 Eesnimi: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25079#25079 Eesnimi: Fahd JAMIL GEORGES
Fuad JAMIL GEORGES
Fahd YAMIL GEORGES
EL PADRINO
TURCO
Ponta Pora, Mato Grosso do Sul, Brazil
Pedro Juan Caballero, Amambay, Paraguay
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25080#25080 Eesnimi: Dawood IBRAHIM
Dawood EBRAHIM
Dawood HASSAN
Dawood Sheik IBRAHIM
Dawood Ibrahim KASKAR
Dawood SABRI
Amir SAHEB
Iqbal SETH
Shaikh Ismail Abdul REHMAN
Abdul Hamid Abdul AZIZ
Aziz DILIP
Ibrahim Shaikh Mohd ANIS
Shaikh Daud HASAN
Anis IBRAHIM
617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan
House No. 37, Street 30, Phase V Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan
White House, Al-Wassal Road Jumeira, Dubai, United Arab Emirates
33-36, Pakmodiya Street Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India
House No. 10, Hill Top Arcade Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan
Moin Palace, 2nd Floor Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan
Ratnagiri, Maharashtra, India
IndividualSDNSDGT
SDNTK
31.12.2019